陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
鉴于近日公司股票交易出现异常波动，公司董事会就有关事项书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂，除本公告第二部分涉及的披露事项外，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2007年8月8日公司股票因重大事项停牌，2007年9月25日复牌。2007年9月25日至2007年9月27日公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15％且连续三个交易日达涨幅限制。属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司于2007年9月5日、9月17日、9月25日、9月27日分别披露了《关于控股股东股权转让及相关重大事项进展情况的公告》、《控股股东重大重组事项持续进展情况的公告》、《关于第一大股东及实际控制人变更的提示性公告》及《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司简式权益报告书》《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司详式权益报告书》。
前述公告中公司就控股股东股权转让、有关重组事项及进展情况进行了披露，请广大投资者认真阅读有关内容。对上述事项的进展及完成情况本公司董事会将督促有关各方履行相关程序，并及时予以公告。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂，本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
2007年9月28日