维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：维维股份         证券代码：600300             编号：临2007-024

　　维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十八次会议，会议通知于2007年9月19日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年9月27日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之先生、张一先生因公未能出席，皆委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长胡云峰先生主持。

　　会议审议并一致通过了以下事项：

　　全体董事一致同意通过了公司全资子公司维维产业园综合开发有限公司拟参与成立中粮维维联合置业有限公司的议案。

　　徐州市新城区位于徐州市东南郊，本公司总部已处于徐州市新城区的中心地带。徐州市委市政府正在加快徐州市新城区的开发建设。公司计划与中粮地产(集团)股份有限公司共同以人民币现金出资成立中粮维维联合置业有限公司，参与徐州市新城区的开发建设。中粮维维联合置业有限公司注册资本为1亿元人民币，其中：本公司全资子公司维维产业园综合开发有限公司以现金出资4000万元，占注册资本的40%；中粮地产(集团)股份有限公司以现金出资6000万元，占注册资本的60%。注册地拟设在徐州市维维大道300号，经营范围拟为：从事房地产投资与资产管理；房地产开发经营与销售；房地产管理咨询；物业管理；从事机动车停车场停放服务。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月27日