湖南电广传媒股份有限公司第三届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2007年9月17日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年9月27日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票12份，公司独立董事伍中信先生因公出差未参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于为株洲电广宽带信息网络有限公司贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，公司拟为株洲电广宽带信息网络有限公司（以下简称：“株洲电广”）向招商银行长沙分行申请贷款提供担保，本次贷款担保情况如下：
1、担保情况概述
公司投资控股的株洲电广拟向招商银行长沙分行申请授信贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
株洲电广注册资本为10779万元，本公司占68%的股份。截止2006年12月31日，株洲电广总资产165,925,624.41元，净资产136,885,891.05元，资产负债率17.5%。公司法定代表人：曾介忠。注册地址：株洲市天元区景兰大厦。经营范围：电视节目传输、数据传输；计算机软、硬件开发、销售；信息化网络工程设计、施工；电子商务网上增殖业务及相关设备销售等。
3、担保协议的主要内容
公司为株洲电广向招商银行长沙分行贷款提供信用担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为株洲提供数字电视项目发展的启动资金。株洲电广是公司的控股子公司,参与经营管理；且株洲广播电视产业（集团）股份有限公司已承诺对此笔贷款担保提供相应的反担保，因此，公司能有效控制担保风险。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过关于为湖南拓维信息系统股份有限公司提供贷款担保的议案：
1、担保情况概述
湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称：“拓维信息”）拟向银行贷款3500万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为拓维信息的此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
拓维信息注册资本为5986.58万元，本公司占28.65%的股份。公司法定代表人：李新宇。注册地址：长沙高新技术产业开发区C4组团B-511。经营范围：计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；经营电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。
截止到2006年12月31日，拓维信息总资产18772万元，净资产13935.80万元，2006年实现主营业务收入16343.65万元，实现净利润4659.71万元。
3、担保协议的主要内容
公司为拓维信息向中国农业银行长沙市先锋支行申请的贷款3500万元提供信用担保，担保期限为一年。
4、董事会意见
拓维信息是一家以企业级软件开发为主营业务的高新技术企业，生产经营状况良好，资产负债率低，盈利能力强。据此董事会认为，拓维信息对于本次贷款完全具有偿还的能力，可以有效控制担保风险。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，公司拟为广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）的贷款提供担保，本次贷款担保情况如下：
1、担保情况概述
公司投资参股的广州韵洪公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请授信贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
广州韵洪注册资本为500万元，本公司占80%的股份。截止2006年12月31日，广州韵洪总资产13903.9万元，净资产1190.96万元，资产负债率为85.66%。公司法定代表人：罗伟雄，注册地址：广州市环市东路339号广东国际大厦附A楼9层。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告等。
3、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪向上海浦东发展银行广州分行贷款提供信用担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为补充广州韵洪广告经营发展所需的流动资金。广州韵洪是公司的控股子公司,参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计对外担保63218万元，其中对公司控股子公司担保额为54728万元，对外担保总额度占公司2006年经审计净资产（186331万元）的33.93%,不存在逾期担保情况。
6、由于广州韵洪资产负债率已超过70%，按照相关规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
同意: 12票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年9月27日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2007-035
湖南电广传媒股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2007年1月1日至2007年9月30日
2．业绩预告情况
公司2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%，其中7-9月份净利润较上年同期增幅超过3000%。具体数据将在2007年第三季度报告中详细披露。
3．业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
公司2006年前三季度实现净利润人民币3,267,332.71元，每股收益为0.01元；其中第三季度实现净利润566,178.68元，每股收益为0.002元（均未按新会计准则）。
三、业绩变动原因说明
今年公司联合组建了湖南省有线电视网络集团股份有限公司，充分发挥集团的规模优势，加快了有线电视网络数字化业务的开展，提升了有线电视网络业务的收益。公司下属长沙世界之窗等子公司加强市场营销，积极拓展业务，收益较上年同期实现增长。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年9月27日