潍坊亚星化学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会于2007年9月18日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2007年9月28日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名，独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长董顺兴召集并主持。
会议审议通过了《关于收购潍坊奥林置业有限公司60%的股权的议案》。
议案内容详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于与股东共同出资收购房地产公司的公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈华森、董顺兴、刘建平、唐文军回避了本议案的表决。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO七年九月二十九日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2007-020
潍坊亚星化学股份有限公司
关于与股东共同出资收购房地产公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内容提示：
与第一大股东潍坊亚星集团有限公司共同出资收购潍坊奥林置业有限公司全部股权。
一、收购概述
公司将以现金600万元收购潍坊奥林置业有限公司（以下简称“奥林置业”）60%的股权，同时公司控股股东潍坊亚星集团有限公司将以现金400万元人民币收购奥林置业公司40%的股权。收购完成后，奥林置业原股东全部退出，本公司成为奥林置业的第一大股东。
二、收购对象概况
公司名称：潍坊奥林置业有限公司
法定地址：潍坊高新区福寿街北蓉花路东创业中心大厦15层
法定代表人：李秀芳
注册资本：1000万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；房屋建筑工程施工；房屋修缮；物业管理；房地产中介服务
该公司是由李乃俭、李秀芳、李媛三名自然人于2006年8月设立的一家房地产开发公司，注册资本为1000万人民币，其中：李乃俭出资450万元，占注册资本的45%；李秀芳出资300万元，占注册资本的30%；李媛出资250万元，占注册资本的25%。
该公司自设立以来，尚未开展任何业务。根据山东正源和信有限责任会计师事务所对潍坊奥林置业有限公司出具的鲁正信审字【2007】第3078号审计报告，截至2006年12月31日，公司净资产额为10000133.40元。
三、关联方概况
公司名称：潍坊亚星集团有限公司
法定地址：潍坊市奎文区鸢飞路899号
公司法定代表人：陈华森
注册资本：12351.8147万元人民币
经营范围：制造、销售、出口氯化聚乙烯，聚氯乙烯，氯化聚氯乙烯，ACS及其它化工产品；进口公司生产、科研所需机械设备，仪器仪表，关键部件，样品，原辅材料，技术软件；高分子氯化聚合物的科研开发；销售建筑材料，纺织品；医院；汽车货运；餐饮；住宿；零售烟酒。
四、股权收购情况
公司以现金600万元人民币分别收购三名自然人持有的奥林置业合计60%的股权，其中：李乃俭持有的5%、李秀芳持有的30%、李媛持有的25%。
潍坊亚星集团有限公司以现金400万元收购李乃俭持有的奥林置业其他40%的股权。
五、收购目的及对公司的影响
积极稳妥的调整公司产业结构，探索多元化经营途径。积极介入潜在成长性行业，充分利用公司在本地的良好社会知名度和社会资源优势，构建一个专业的房地产运作平台，达到多元化发展，创造新的利润增长点，提高公司盈利能力的目标。
本次收购完成后，公司将取得房地产开发资质，具备了进军房地产业的条件。未来几年潍坊房地产业还将处于高速发展时期，借此优势，本次股权收购必将为公司带来新的收益。
六、审议程序
本次关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议通过。在提交董事会前，公司向每位独立董事发出《关于事前征寻意见函》，取得了独立董事的认可，并且所有独立董事在董事会审议该事项时，发表了独立董事意见。
公司董事会在审议本关联交易时，关联董事董顺兴、陈华森、唐文军、刘建平回避了表决。关联关系如下：
董顺兴，本公司董事长，潍坊亚星集团有限公司董事
陈华森，本公司董事，潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理
唐文军，本公司董事、总经理，潍坊亚星集团有限公司董事
刘建平，本公司董事，潍坊亚星集团有限公司董事，副总经理
七、独立董事意见
本次收购可以使企业积极稳妥的调整公司产业结构，探索多元化经营途径。积极介入潜在成长性行业，充分利用公司在本地的良好社会知名度和社会资源优势，构建一个专业的房地产运作平台，达到多元化发展、创造新的利润增长点、提高公司盈利能力的目标。
该共同收购事宜提交审议前，分别征得了每位独立董事的认可，在董事会审议此项关联交易时，关联董事回避了表决。该事项审议表决程序符合相关法律法规的规定。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、股权转让协议
3、独立董事认可函
4、独立董事意见
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO七年九月二十九日