四川国栋建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
※本次会议无否决或修改提案的情况；
※本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月28日在成都市成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，到会股东及股东代表共5人，代表股份8896.6143万股，占公司总股本的39.07%，其中限售流通股股东1名，代表股份8833.5万股；流通股股东4名，代表股份63.1143万股。公司部分董事、监事及高管人员列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过了如下议案：
1、关于与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》；
四川国栋建设集团有限公司和王春鸣先生作为该项交易的关联方，回避了该项议案的表决。出席会议的3名非关联流通股股东对该议案进行了表决，表决结果：55.898万股同意，占出席会议并有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
2、《股东大会议事规则》；
表决结果：8896.6143万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、《关于董事会设立提名、审计、薪酬与考核委员会的议案》
表决结果：8896.6143万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川天澄门律师事务所肖兵律师见证，并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、四川国栋建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、四川天澄门律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
四川国栋建设股份有限公司
2007年9月29日