深圳香江控股股份有限公司关于非流通股股东股改承诺履行情况的公告
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深圳香江控股股份有限公司（“香江控股”或者“公司”）的股权分置改革方案已于2006年10月27日实施完毕。现将公司唯一非流通股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）在股权分置改革承诺的履行情况公告如下：
一、第一项承诺及履行情况
承诺事项：如果在未来出售山东临工工程机械有限公司股权给战略合作者的定价高于本次资产置换对山东临工工程机械有限公司的定价，南方香江承诺将高出的定价按照出售股权比例返还给香江控股，进一步保护香江控股中小股东的利益不受损害。
承诺履行情况：经征询南方香江，南方香江出售山东临工工程机械有限公司股权给战略合作者的定价未高于资产置换对山东临工工程机械有限公司的定价，详细情况可参考公司2007年2月3日刊登于上海证券报和中国证券报的提示性公告。
二、第二项承诺及履行情况
承诺事项：公司控股股东南方香江在香江控股股权分置改革完成后，按照法律法规的规定逐步将南方香江旗下的家居流通类资产与商贸地产类资产注入上市公司，最终使香江控股成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台，并以香江控股为主体开展新的商贸地产类项目。
承诺履行情况：
1、经征询南方香江，深圳市家福特建材超市有限公司是南方香江持有的唯一家居流通类资产，南方香江持有该公司73%的股权，该公司主要从事家居建材的零售和批发业务，目前由于家居建材行业竞争激烈，家福特从开业之初一直处于亏损状态。为充分保护中小股东的利益，大股东南方香江暂不将家福特注入上市公司，为了履行承诺，今后何时通过何种方式注入大股东的家具流通类资产正在研讨之中
2、公司于2007年5月12日召开第一次临时股东大会，审议通过了收购临沂香江商贸开发有限公司60%的股权、新乡光彩大市场置业有限公司90%的股权和南昌香江商贸有限公司60%的股权的议案，截至目前这3家公司股权过户已完成。由于沈阳香江项目成立不久，正处于市场培育阶段，目前的经营业绩一般,股东大会通过了延迟收购沈阳香江的议案。详情请参见公司2007年4月26日披露的《香江控股关于收购资产暨关联交易公告》、2007年5月15日披露的《香江控股2007年度第一次临时股东大会决议公告》和2007年8月29日披露的《关于资产收购过户手续完成公告》。
3、公司于2007年8月13日召开2007年度第一次临时股东大会，会上审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产的议案，即大股东南方香江以资产认购股份，将广州番禺锦江房地产有限公司、保定香江好天地房地产开发有限公司、天津市华运商贸物业有限公司、成都香江家具产业投资发展有限公司、增城香江房地产有限公司5家资产注入到上市公司。现公司已向中国证监会提交申报材料，等待批复之中。详情请参见2007年7月24日披露的《香江控股关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
4、南方香江已启动履行其他承诺义务的前期工作，公司将按照相关监管规定适时披露。
三、第三项承诺及履行情况
承诺事项：公司控股股东南方香江在香江控股股权分置改革方案实施后，公司2006、2007年经营业绩没有达到预定目标（即在香江控股完成股权分置改革后，香江控股2006年度经审计净利润低于6014.53万元，或公司2006年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见；香江控股2007年度审计净利润比2006年度审计净利润增长低于50%，或公司2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见；）南方香江将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。
承诺履行情况：香江控股2006年度净利润6391万元，超过承诺的利润数额，未触发追送股份条件。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二○○七年九月二十八日