上海爱建股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600643　　　　证券简称：S爱建　　　　编号：临2007－023

　　上海爱建股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年9月28日以通讯会议方式召开。应出席董事8人，实际出席6人。林泽宇董事、Peter G. Brown独立董事因事请假。出席会议的董事超过半数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议审议通过《上海爱建股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）。

　　（《公司治理自查报告和整改计划》详见上海证券交易所网站）

　　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　二OO七年九月二十九日