重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
江苏舜天股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月30日在南京市宁南大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计14人，代表股份221,894,438股，占公司总股本的50.80%。大会由公司董事长成俊先生主持，大会以记名方式书面投票表决。
公司2007年第一次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下议案：
（一）以4,688,795股同意（占出席会议有表决权股份的100 %）、0股反对、0股弃权审议通过关于公司以自有资金1.6亿元参与筹建设立金石财产保险有限公司（以下简称“金石财险”）的议案。
江苏舜天国际集团有限公司持股217,205,643股股份回避表决。
由于金石财险的筹建、设立及本公司作为发起人参与筹建金石财险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性。如果中国保险监督管理委员会等监管部门审查后，未批准金石财险筹建、设立或未核准本公司参股金石财险的股东资格，本公司关于参与筹建金石财险的相关董事会决议、股东大会决议自动失效，敬请投资者注意投资风险。
（二）以4,688,795股同意（占出席会议有表决权股份的100 %）、0股反对、0股弃权审议通过关于公司以自有资金1.2亿元认购信泰证券有限责任公司（以下简称“信泰证券”）8,000万股股权的议案。
江苏舜天国际集团有限公司持股217,205,643股股份回避表决。
如果中国证监会等证券监管部门审查信泰证券增资申请后，未批准信泰证券增资事项或未批准本公司认购信泰证券股权事项，本公司关于认购信泰证券股权的相关董事会决议、股东大会决议自动失效，敬请投资者注意投资风险。
（三）以221,894,438股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权审议通过《公司章程》修正案。
修改后的《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）以221,894,438股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权审议通过增补徐志远先生担任公司第五届董事会董事。
（五）以221,894,438股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权审议通过增补杨青峰先生担任公司第五届董事会董事。
三、律师见证情况：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二ОО七年十月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2007-034
江苏舜天股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告