证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2007-069
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司“）第五届董事会第四次会议于2007年9月29日以专人及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年10月8日以通讯方式召开。会议由董事长王东升先生主持，会议应出席董事九名，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、王家恒先生签署董事会决议，董事归静华女士、独立董事谢志华先生、张百哲先生、董安生先生签署书面董事意见书。
本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果一致审议通过了《关于投资成立成都京东方光电科技有限公司的议案》。
有关本次对外投资的具体情况详见《京东方科技集团股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年十月八日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2007-070
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2007-070
京东方科技集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第四次会议于2007年9月29日以专人送达及电子邮件方式发出了会议通知和会议议案，并于2007年10月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议经审议表决，通过了《关于投资成立成都京东方光电科技有限公司的议案》。现公告如下：
一、对外投资概述
本公司于2007年10月8日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资成立成都京东方光电科技有限公司的议案》。
2007年10月8日，公司与成都工业投资经营有限责任公司（以下简称“成都工业投资”）和成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高新投资”）签署了《股东协议》，决定由本公司与成都工业投资和成都高新投资共同出资组建“成都京东方光电科技有限公司”（以下简称“成都京东方”）。成都京东方注册资本3000万元，其中，本公司以545.4万元人民币现金出资，占注册资本的18.18%；成都工业投资以1500万元人民币现金出资，占注册资本的50%；成都高新投资以954.6万元人民币现金出资，占注册资本的31.82%。
本次投资不构成关联交易，该项投资已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
二、投资各方情况介绍
（一） 京东方科技集团股份有限公司（本公司）
（二） 成都工业投资经营有限责任公司
注册国家：中华人民共和国
注册地址：成都市八宝街88号国信广场12楼
法定代表人：赵尔珉
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：（人民币）壹拾亿元
经营范围：企业托管、资产托管、债务托管、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资咨询、融资担保、资本运营。（以上范围除国家限制和禁止的经营项目）
（三）成都高新投资集团有限公司
注册国家：中华人民共和国
注册地址：成都高新区天府大道软件孵化器D区
法定代表人：平兴
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：（人民币）壹拾亿元
经营范围：建设、科技、经贸发展投资既符合国家政策的其它投资（不含金融投资）；投资项目管理及咨询、资产管理及咨询、房地产开发及经营。
三、投资项目的基本情况
投资项目名称为：成都京东方光电科技有限公司
经营范围为：生产、销售和开发薄膜晶体管液晶显示相关产品及其配套产品。公司的经营范围以工商管理机关最终核准的经营范围为准。
四、《股东协议》的主要内容
1、出资方：成都工业投资、成都高新投资、本公司。
2、出资金额：成都京东方注册资本3000万元，其中，本公司以545.4万元人民币现金出资，占注册资本的18.18%；成都工业投资以1500万元人民币现金出资，占注册资本的50%；成都高新投资以954.6万元人民币现金出资，占注册资本的31.82%。
3、成都京东方的经营计划
成都京东方以14.1寸以下TFT-LCD显示屏和模组为主要产品，设计产能为730mm×920mm尺寸玻璃基板投入30k片/月。
4、经营期限：经营期限为20年，自营业执照颁发之日起算。
五、其他说明事项
本公司2007年度第四次临时股东大会（2007年9月26日）审议通过了《关于投资建设第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股发行方案的议案》。成都京东方投资各方一致同意并确认，本公司在非公开发行完成后，根据非公开发行募集资金用途规定向成都京东方增资时，成都工业投资、成都高新投资放弃按投资比例优先增资成都京东方的权利。
六、本次投资对京东方的影响
本次投资成立成都京东方，将有利于实现本公司TFT-LCD产业战略目标，有利于提成京东方TFT-LCD显示领域的竞争力。
七、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、成都京东方光电科技有限公司股东协议
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年十月八日