上海丰华（集团）股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2007-43

　　上海丰华（集团）股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会临时会议于2007年9月24日以电子邮件的方式发出通知，2007年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事7人。董事黄小红、王雨因故未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

　　1、董事会战略委员会工作细则

　　2、董事会薪酬与考核委员会工作细则

　　3、董事会审计委员会工作细则

　　4、董事会提名委员会工作细则

　　5、重大信息内部报告制度

　　(上述议案全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　

　　上海丰华（集团）股份有限公司董事会

　　2007年10月9日