新疆赛里木现代农业股份有限公司
关联交易合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、合同类型：关联交易之《建设工程施工合同》
2、合同生效条件：合同签订之日起生效。
3、合同履行期限：总工期92天
4、对上市公司当期业绩的影响：本次关联交易事项及合同对公司当期业绩不会产生影响。
一、关联交易概述及合同总标的情况
2007年公司投资建设“紧密纺精梳五万锭生产线项目”，已经公司2007年第1次临时股东大会审议通过。本公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司就本公司“紧密纺精梳五万锭生产线项目”中的部分建筑工程签订了 5份《建设工程施工合同》，合同总标的金额为1,437.34万元。
二、关联交易合同对方当事人情况
关联方博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司（以下简称“赛里木建筑公司”），住所为博乐市建国路25区，法定代表人为何伟，注册资金为人民币2,100万元人民币。该公司建筑资质为房屋建筑工程施工总承包二级。经营范围为许可经营项目(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布的许可证、资质证书为准)：打字、复印（仅限分支机构经营）；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：建筑工程施工（具体经营项目以建设部门核发的资质证书为准）；商品与技术的进出口业务；钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板、配电箱体的制造与销售。
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司系本公司控股股东新疆艾比湖农工商企业联合总公司下属全资子公司农五师工程团的控股子公司，本次交易事项构成关联交易。
三、关联交易合同的主要内容
公司通过委托新疆新建国际招标有限责任公司向社会公开招标的方式，就“紧密纺精梳五万锭生产线项目”土建工程，与赛里木建筑公司于2007年7月3日、2007年7月4日、2007年8月1日，在新疆博乐市分别签订了5份《建设工程施工合同》，其中主厂房及配套22291平方米，厂区围墙和大门及管网工程4041米，厂区道路工程5256平方米，辅助生产房屋3075.76平方米，消防及生活水池1400立方米；合同标的金额分别为10,000,000元、294,400元、553,800元、1,325,200元、2,200,000元，合计金额为1,437.34万元。上述合同还就在执行过程中可能涉及设计变更及材差等影响决算金额的因素，以及工程质量标准、工期、付款方式、验收标准、违约责任、争议解决等条款进行了约定。
四、董事会决议情况
公司于2007年9月15日以专人送达、电子邮件或传真方式向各位董事发出第三届董事会第13次会议通知及会议材料，2007年9月28日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。本议案具有表决权的非关联董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事武宪章、杜平、朱锋、闵江回避表决。会议审议通过了《关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司<建设工程施工合同>之关联交易事项的议案》：同意公司通过公开招标方式就“紧密纺精梳五万锭生产线项目”土建工程，与关联方博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司分别签订了5份《建设工程施工合同》，合同总金额为1,437.34万元。
五、合同履行对上市公司的影响
本次关联交易事项及合同通过向社会公开招标的方式进行，定价依据公允，符合市场定价原则，履行了必要的关联交易决策程序，未损害公司和全体股东的利益，亦不存在对上市公司业务独立性造成影响。
六、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力：本公司需要并已取得金融机构的信贷支持，合同对方具备必要的资质和履约能力；
2、合同履行中不存在市场、政策、法律等风险。
七、独立董事的意见
本公司独立董事全秉中、彭成武、杨兴全就该关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见，认为，本次交易符合公司相关规定，关联交易事项及相关合同通过向社会公开招标方式进行，共计5份《建设工程施工合同》，合同总价1,437.34万元，定价依据公允，符合市场定价原则，履行了必要的关联交易决策程序，未损害公司和全体股东的利益，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
八、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第13次会议决议
2、独立董事意见
3、上述5份《建设工程施工合同》
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年10月9日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2007—38
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年9月15日以专人送达、电子邮件或传真方式向各位董事发出第三届董事会第13次会议通知及会议材料，2007年9月28日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司<建设工程施工合同>之关联交易事项的议案》
同意公司通过公开招标方式就“紧密纺精梳五万锭生产线项目”土建工程，与关联方博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司分别签订了5份《建设工程施工合同》，合同总金额为1,437.34万元。
表决结果：本议案具有表决权的非关联董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事武宪章、杜平、朱锋、闵江回避表决。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年10月9日