上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年10月 8日上午在公司七楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。董事应到9名，实到9名。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：
一、关于修订《总裁工作细则》的议案；
二、公司治理专项活动整改报告。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2007年10 月 8 日
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
依据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，上海嘉宝实业（集团）股份有限公司于2007年4月16日启动了公司治理专项活动，认真查找公司治理中存在的问题，积极制定和实施整改计划。现将有关情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
此次开展公司治理专项活动共分三个阶段：自查阶段为5月8日—6月30日，公众评议阶段为7月1日—7月31日，整改提高阶段为8月1日—10月31日，具体工作内容是：
4月16日，公司召开五届十四次董事会。会上，公司董事、监事和高级管理人员认真学习了关于开展公司治理专项活动的有关文件精神。
4月30日，公司成立了以董事长暨总裁钱明先生为组长、以副总裁暨财务负责人阎德松先生、董事会秘书暨总裁助理孙红良先生为副组长的专项治理活动领导小组，公司各职能部门及子公司均参与到此次活动中。公司制订了自查计划，公布了热线电话。
5月20日----6月18日期间，公司对照公司治理有关规定及自查事项，共召开了四次公司总部各部室经理（主任）会议，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，专题研究、拟订整改措施。
6月22日----9月3日期间，公司根据新颁布的法律法规、规章条例和公司治理的有关要求，先后召开了两次董事会和四次公司党政两套班子会议，先后制订、修订和实施了21个管理制度，进一步完善了公司的内控机制。
6月30日，公司召开了五届十五次董事会。会议一致审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》（刊登于2007年7月3日《上海证券报》），并报中国证监会上海证监局和上海证券交易所。公司开始接受社会公众对公司的评议。
7月25日、26日，中国证监会上海证监局对公司进行了公司治理专项活动检查。
9月11日，公司收到中国证监会上海证监局出具的《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]330号）。
9月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司治理状况评价意见》。
二、对公司自查发现问题的整改
近几年来，公司根据国家法律、法规和中国证监会等有关文件精神，不断加强内部管理，完善各项制度，强化规范运作，公司治理总体比较规范，但在以下方面需要改进，主要体现在：
问题一：《信息披露管理办法》有待于进一步规范
整改措施：公司已于2007年8月1日召开五届十六次董事会，将《公司信息披露管理办法》更名为《信息披露事务管理制度》，并根据法律法规、《公司章程》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，进行了较大幅度的修订。
问题二：各子公司在执行公司制度方面，存在部分制度贯彻不及时、不全面的情况；
整改措施：针对各子公司在执行公司制度方面存在着部分制度贯彻不及时、不全面的情况，公司一方面已要求并组织各子公司认真学习、理解和掌握有关制度，不折不扣地执行公司的有关要求，另一方面已责成审计部加强审计监督，一旦发现问题及时纠正，并与经营者的考核相结合，避免类似情况的发生。该项整改工作由公司总裁钱明先生负责。
问题三：公司需要进一步完善内部会计控制规定和实施细则。
整改措施：公司已制定和实施了《财会管理条例》、《会计核算方法》、《财务管理制度》、《内部会计控制规定—基本规定》、《内部会计控制规定----采购与付款》等一系列财会内控制度。目前，公司正落实专人，在电容器企业中进一步完善内部会计控制规定和实施细则，把采购与付款、销售与收款、货币资金等流程控制加以制度化、规范化。该项整改工作预计在2007年10月底前由公司审计部经理张根兴先生负责完成，并将得到不断完善和长期坚持。
三、对上海证监局现场检查发现问题的整改
上海证监局在对公司现场检查后提出整改意见，公司高度重视该整改意见，及时向董事、监事和高级管理人员作了通报，并制定了相应的整改措施：
问题1、个别董事因故不能亲自出席董事会时未书面委托其他董事代为出席。
整改措施：今后，公司将严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定，规范出席会议的有关手续，避免该类事情的再度发生。该项整改工作由公司总裁钱明先生负责。
问题2、公司于2002年制定的《总裁工作细则》需要根据现有的法律法规及公司目前实际情况进行修订。
整改措施：公司已根据上述要求修订了《总裁工作细则》，并于2007年10月8日经五届十八次董事会通过。
问题3、各子公司在执行公司制度方面，存在部分制度贯彻不及时、不全面的情况。
整改措施：详见本文第二条“对公司自查发现问题的整改”中的问题3。
四、对公众评议发现问题的整改
自2007年7月3日公司《公司治理专项活动自查报告和整改计划》在《上海证券报》、上海证券交易所网站及公司网站公布以来，公司未收到社会公众关于治理状况的相关评议信息。
五、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施
针对上海证券交易所出具的评价意见，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
总之，此次公司治理专项活动为检测本公司内控制度的完整性、有效性提供了较好的机遇，是一次学习、规范、提高的过程。通过此次专项活动，公司的董事、监事和高级管理人员对内控制度重要性的认识有了新的提高。通过对各项制度的梳理、修订，公司内部制度体系更加规范、严谨、科学、完整，为公司今后进一步的规范运作奠定了坚实的基础。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2007年10月8日