甘肃省敦煌种业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
●本次会议无否决或修改提案情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2007年10月10日（星期三）上午9时；
网络投票时间：2007年10月10日上午：9:30-11:30 下午:13:00-15:00;
2、现场会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室;
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在交易时间内通过上述系统行使表决权;
4、会议召集人：公司董事会;
5、现场会议主持人：王大和董事长;
6、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东的出席情况
本次股东大会出席会议股东及代理人86人,代表股份 88,282,828股,占公司股份总数185,966,400股的47.47%。
1、现场会议出席情况：
出席现场会议投票的股东及代理人5人,代表股份86,966,400 股,占公司股份总数185,966,400股的46.76%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东及代理人81人,代表股份1,316,428 股,占公司股份总数185,966,400 股的0.71%。
三、提案审议和表决情况
经全体与会股东认真审议，以逐项投票表决方式，审议并表决通过以下议案：
1、审议通过了关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。
同意 87,451,180股，占参加表决股份数的99.06%；反对714,248股，占参加表决股份数的0.81%；弃权117,400股，占参加表决股份数的0.13%。
2、审议通过了关于设立董事会提名委员会的议案。
同意87,349,260股，占参加表决股份数的98.94%；反对483,800股，占参加表决股份数的0.55%；弃权449,768股，占参加表决股份数的0.51%。
3、审议通过了关于设立董事会审计委员会的议案。
同意87,502,060股，占参加表决股份数的99.12%；反对483,800股，占参加表决股份数的0.55%；弃权296,968股，占参加表决股份数的0.33%。
四、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议；
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇〇七年十月十一日