杭州解百集团股份有限公司
2007年1-9月业绩预增公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预期本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日。
2、业绩预告情况：经初步测算，预计本公司2007年1-9月净利润将比上年同期增长50%以上（上年同期业绩数据未按新会计准则调整）。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：3,300.18万元。
2、每股收益：0.106元。
三、业绩增长的主要原因
经营状况良好，销售收入增加。
四、其他情况说明
具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○七年十月十日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2007-012
杭州解百集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议，于2007年9月22日发出会议通知，2007年10月10日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实际出席本次会议的董事8名，独立董事裴长洪先生因公出差，未出席本次会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。监事和其他高级管理人员列席会议，会议符合有关国家法律、法规以及公司章程的规定。会议由董事长周自力先生主持，经与会董事审议，全票审议通过了《杭州解百集团股份有限公司治理专项活动整改报告》。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○七年十月十日
杭州解百集团股份有限公司
关于公司治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司[2007]28号）和浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）有关文件精神要求，本公司开展了此次专项活动，对自身情况进行了较为全面的自查，现报告如下：
一、公司治理专项活动完成的主要工作
公司于2007年4月成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项活动领导小组, 对该项工作进行了认真细致的部署，结合公司的实际情况，制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作方案。
2007年4月下旬至6月上旬，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规，以及《公司章程》等内部规章制度，并逐条对照《通知》附件自查事项要求，对公司的治理情况进行了全面详细的自查。
2007年6月14日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《杭州解百集团股份有限公司关于公司治理情况的自查报告和整改意见》；2007年6月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过修订后的《杭州解百集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。上述董事会决议在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。同时公司还披露了专门电话、传真和信箱地址以及监管部门设置的联系方式，便于广大投资者和社会公众参与对本公司治理情况的评议，接受广大投资者提出的意见和建议。
2007年8月13日，浙江证监局对公司进行了为期1天的专项治理活动现场检查。
2007年8月30日，公司收到浙江证监局《关于对杭州解百公司治理情况综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字[2007]125号）。
二、对公司自查发现问题的整改
经自查，在公司治理工作方面作了大量的工作，取得了较好的成绩，但随着公司的发展及市场环境的不断变化，仍不可避免地存在一些问题有待我们去改进和完善，还存在以下不足：
1、公司内控制度有待进一步的改进与健全，内控制度的执行力有待加强。
2、财务管理方面有待完善。
3、监事会的监督职能需进一步强化。
4、对投资者关系管理还待加强。
整改措施：1、针对公司尚未建立单独的《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等内部管理制度，目前已制定了公司《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。公司的内部管理制度得到进一步的健全和完善。
2、对公司原信息披露办法进行了全面修订，形成公司《信息披露事务管理制度》，并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
3、公司修改制订了适应新会计准则要求的会计政策，增加了对金融资产、金融负债、投资性房地产、职工薪酬、政府补助的核算方法，修改了长期股权投资、企业所得税的核算方法。
4、2007年6月公司2名监事参加浙江省证监局举办的《2007年度第一期董事、监事培训班》，通过培训，在掌握有关法律、法规的基础上，强化法律意识、提高了履职能力。
5、虽然公司较早制定了《投资者关系管理规定》，对投资者关系管理非常重视，但随着投资者对公司在资本市场的表现及经营关注度的日趋提高，面对新的发展变化，公司将积极采取各种有效措施，做好投资者关系的管理工作。
三、对浙江证监局现场检查发现问题的整改
发现问题：公司股东大会目前中小股东出席率较低，投资者关系管理上有待加强。
同时，为便于中小股东更多参与决策，在股东大会的表决方式上，结合股东大会议题的重要程度尽可能形式多样化。
整改措施：投资者关系管理作为公司发展战略的重要方面，公司将继续坚持做好投资者关系管理工作，积极探索，勇于创新，切实提高公司透明度：
1、公司将努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，便于更多的股东参加。
2、公司在董事会秘书处设立投资者关系管理办公室，保证工作时间电话有专人接听和线路畅通。另外，如遇重大事件或其他必要时候，公司将开通多部电话，便于投资者了解公司情况。
3、在必要时，公司采取举办业绩说明会等形式，就公司经营情况、财务状况及其他事项等与投资者进行沟通交流，增进投资者对公司的了解。
四、本次公司治理活动的总体成效
通过本次公司治理专项活动，公司对照相关监管要求对公司治理的所有方面进行了深入细致的自查，发现了存在的不足并进行了相应的改进。本次活动有利于公司进一步提升治理水平，使公司的内控体系更趋科学、规范、严谨和完整，有利于公司持续、健康地发展。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，对公司治理工作长抓不懈。
杭州解百集团股份有限公司
二○○七年十月十日