国电南京自动化股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况发生；
2、根据《公司章程》第52条、61条的有关规定，经公司2007年第七次临时董事会会议决定，同意将公司控股股东南京电力自动化设备总厂提出的“关于调整股东方出任国电南自董事会人员的建议”以临时提案的方式提交本次股东大会审议。
国电南京自动化股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月15日以公告的形式发布会议通知，会议于2007年10月10日上午9：30在国电南自科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计6人，代表股份总数为9788.8929万股，占国电南京自动化股份有限公司总股本17700万股的55.30%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长白绍桐先生主持，公司8位董事、3位董事候选人、3位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20％股权的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
二、同意《关于调整国电南京自动化股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》
1、《关于杨勇先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
2、《关于吴京翠女士因退休原因辞去公司董事职务的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
3、《关于金军先生因退休原因辞去公司董事职务的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
4、《关于提名张国新先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
5、《关于提名戴启波先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
6、《关于提名赵江先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》
同意票为 9788.8929万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。
本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年9月15日、2007年9月21日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司2007年第六次临时董事会决议公告【编号：临2007－025】，关于召开2007年第二次临时股东大会的公告【编号：临2007－026】，公司2007年第七次临时董事会决议公告【编号：临2007－027】，关于增加股东大会临时提案的公告【编号：临2007－028】。本次股东大会会议资料已于2007年9月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。
备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；
2、江苏联盛律师事务所李世建律师出具的法律意见书。
特此公告
国电南京自动化股份有限公司董事会
2007年10月10日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2007－030
国电南京自动化股份有限公司
2007年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2007年第八次临时董事会会议通知于2007年9月26日以书面方式发出，会议于2007年10月10日上午11：00在国电南自科技园1号会议室如期召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事会3位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事审议，会议通过了以下决议：
一、同意《关于选举白绍桐先生担任公司第三届董事会董事长的议案》
同意票为11 票，反对票为0 票，弃权票为0票。
根据《公司章程》第140条之规定，经公司董事会提名委员会提名，选举公司副董事长白绍桐先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（任期自2007年10月10日起，至2008年12月27日止）。
公司4位独立董事：姜宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士对本次董事会审议《关于选举白绍桐先生担任公司第三届董事会董事长的议案》发表如下独立意见：
（1）我们同意选举白绍桐先生担任公司第三届董事会董事长。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现被选举人违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，也未发现被选举人被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
（3）白绍桐先生经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合规定。
附：白绍桐先生简历
白绍桐先生，1963年2月出生，毕业于东北电力学院，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部电力机械局电站处副处长、处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司电站装备综合部经理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理、党组成员，中国华电工程（集团）公司副总经理、党组副书记，中国华电工程（集团）有限公司常务副总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会副董事长。现任：中国华电工程（集团）有限公司总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会副董事长。
二、同意《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
同意票为11 票，反对票为0 票，弃权票为0票。
鉴于公司第三届董事会组成人员的调整，根据《上市公司治理准则》有关规定，进一步完善公司法人治理结构，强化董事会决策功能，公司董事会各专门委员会组成人员作如下调整：
1、战略委员会
主任委员：白绍桐
委员：姜宁、向颖、张国新、吴济安、张海青、戴启波
2、审计委员会
主任委员：王开田
委员：宋利国、向颖、赵江
3、提名委员会
主任委员：姜宁
委员：王开田、张海青
4、薪酬与考核委员会
主任委员：姜宁
委员：王开田、白绍桐、陈礼东
董事会专门委员会设秘书处（公司证券部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
特此公告
国电南京自动化股份有限公司董事会
2007年10月10日