湖北潜江制药股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
2007年10月10日，湖北潜江制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会在武汉经济技术开发区高新技术产业园湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表3人，代表股份45,364,680股，占本公司股份总额的36.16%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由叶继革主持。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人的提案》。
鉴于公司董事张斌、田红、独立董事刘祖国申请辞去其在董事会中担任的职务，公司董事会予以批准，现采用累积投票制公司第五届董事会增补以下4位董事和1位独立董事：
（1）增补许德来为公司第五届董事会董事
同意股数45,364,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）增补陈旭为公司第五届董事会董事
同意股数45,364,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（3）增补席晓乐为公司第五届董事会董事
同意股数45,364,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（4）增补关明芬为公司第五届董事会董事
同意股数45,364,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（5）增补赵言顺为公司第五届董事会独立董事
同意股数45,364,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述独立董事的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所备案。上海证券交易所在收到材料的5个交易日内，对独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
上述增补的4位董事和1位独立董事任期自2007年10月10日至2009年11月15日。
二、审议通过了《关于公司第五届监事会增补监事候选人的提案》。
鉴于公司监事会主席杨红飞已向监事会申请辞去监事的职务，公司监事会予以批准，现选举增补颜建为公司第五届监事会监事。
同意股数45,364,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
该监事任期自2007年10月10日至2009年11月15日。
四、本次大会已经湖北正信律师事务所律师乐瑞、潘玲现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○七年十月十一日
证券代码：600568 证券简称：*ST潜药 编号：2007-031号
湖北潜江制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年9月30日，湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第八次会议通知以电子邮件、电话等形式送达，并于2007年10月10日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事叶继革主持，经审议，会议以举手表决的方式全票通过了以下事项：
一、选举许德来为公司第五届董事会董事长，叶继革为公司第五届董事会副董事长。
二、公司总经理叶继革因工作发生变动，已向董事会提交了请辞报告，申请辞去公司总经理的职务，公司董事会予以批准。根据公司董事会的提名，董事会聘任陈旭为公司总经理。
三、公司财务总监黄祥萍因工作发生变动，已向董事会提交了请辞报告，申请辞去公司财务总监的职务，公司董事会予以批准。
根据总经理陈旭的提名，公司董事会聘任席晓乐、关明芬为公司副总经理，聘任罗淑为公司财务总监（简历附后）。
经审查上述人员简历并了解相关情况，公司独立董事对上述高级管理聘任事项发表了同意的独立意见。
四、经董事会审议通过，公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员组成人员调整如下：
四、经董事会审议通过，公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员组成人员调整如下：
1、战略委员会委员为许德来、陈旭、叶继革、赵言顺、王春友，其中许德来为主任委员。
2、审计委员会委员为胡华夏、赵言顺、王春友、陈旭、黄祥萍，其中胡华夏为主任委员。
3、提名委员会委员为赵言顺、胡华夏、王春友、许德来、叶继革，其中赵言顺为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员为王春友、赵言顺、胡华夏、许德来、陈旭，其中王春友为主任委员。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司管理机构设置发生变化，并结合公司实际情况，《公司章程》修改情况如下：
原文：
第一百零六条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，公司董事会设董事长一人，副董事长一人。
现修改为：
第一百零六条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，公司董事会设董事长一人，副董事长两人。
以上第五项议案将提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○七年十月十一日
附件：个人简历
罗淑女士，33岁，大学学历，曾任广东省阳春钢铁集团有限公司财务部财务主管、珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠海立信合伙会计师事务所所长助理，现任珠海中珠股份有限公司财务部经理。
证券代码：600568 证券简称：*ST潜药 编号：2007-032号
湖北潜江制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年10月10日上午11时在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由监事肖俐玲主持，经大会认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
会议选举颜建为第五届监事会主席。
颜建个人简历详见公司2007-026号公告。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司监事会
二○○七年十月十一日
湖北潜江制药股份有限公司独立董事
就公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见
湖北潜江制药股份有限公司（下简称“公司”） 于2007年10月10召开了第五届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，应当对本次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见。
经公司董事会提名，聘任陈旭为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任席晓乐、关明芬为公司副总经理，聘任罗淑为公司财务总监。经审查上述人员简历并了解相关情况，发表独立意见如下：
1、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、上述人员担任公司高级管理职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
因此，本人完全同意上述人员担任公司高级管理职务。
独立董事签字： 赵言顺 王春友 胡华夏
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○七年十月十一日