南京栖霞建设股份有限公司
2007年第五次临时股东大会决议公告
南京栖霞建设股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年10月12日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及代理人共8人，代表股份206,715,900股；通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票的股东共95人，代表股份80,811,518股。出席会议的股东及代理人合计共103人，代表股份287,527,418股，占公司总股份的70.99%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
1、关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案
为提高募集资金的使用效率和投资收益，公司拟取消原“南京百水芊城二期”项目的募集资金投资计划，并相应调减计划募集资金数额。“南京百水芊城二期”项目投资资金由公司通过其他融资方式解决。
调整后的募集资金使用计划如下：
注：南京B5地块、无锡东北塘B地块为项目暂定名。
以上项目共需投入约33亿元人民币的募集资金。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司原则上将按上述项目顺序投入，董事会也可按项目进度的实际需求对募集资金投资顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。
赞成票287,373,518股；反对票147,400股；弃权票6,500股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.95%。
2、关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案
公司2007年第三次临时股东大会审议通过了公司公开增发A股募集资金投资项目的可行性研究报告。现根据项目市场环境及政府宏观调控政策的变化，公司对上述项目的可行性研究报告进行了进一步完善和调整。
赞成票285,013,434股；反对票121,300股；弃权票2,392,684股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.13%。
以上议案的详细内容参见2007年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第五次临时股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所王凡律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年10月13日