中捷缝纫机股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
中捷缝纫机股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月12日上午9:30时，在上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店四楼多功能厅召开，本次股东大会由公司第二届董事会第三十二次（临时）会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计3名出席了会议，代表股份共计95,932,230股，占公司有表决权股份总数的44.69%，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
对该议案实行累积投票制，表决结果如下：
（1）关于选举蔡开坚为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）关于选举李瑞元为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（3）关于选举徐仁舜为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意 95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（4）关于选举单升元为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（5）关于选举唐为斌为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（6）关于选举张志友为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（7）关于选举汪明健为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（8）关于选举崔岩峰为公司第三届董事会董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（9）关于选举余明阳为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（10）关于选举何烨为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（11）关于选举陈大鹏为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（12）关于选举姚海峰为公司第三届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意95,932,230票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
参加本次股东大会的股东放弃选举公司第三届监事会股东代表监事，第三届监事会全部由职工代表监事组成。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2007年第一次临时股东大会文件
2、律师见证意见
特此公告！
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年10月13日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-050
中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年10月12日在上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店四楼多功能厅召开，应出席董事12人，实际出席董事11人（独立董事余明阳先生因出差无法参加本次会议），公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由蔡开坚先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：
一、《关于选举蔡开坚为公司董事长的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
二、《关于选举李瑞元为公司副董事长的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《关于聘任李瑞元为公司总经理的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
四、《关于聘任徐仁舜为公司副总经理的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
五、《关于聘任张志友为公司副总经理的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
六、《关于聘任高峰为公司副总经理的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
七、《关于聘任崔岩峰为公司副总经理的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
八、《关于聘任唐为斌为公司财务总监的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
九、《关于聘任崔岩峰为公司董事会秘书的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
公司独立董事就本次董事会任免高级管理人员发表独立意见如下：
1、同意聘任李瑞元先生为公司总经理；2、同意聘任崔岩峰先生为公司第三届董事会秘书；3、同意聘任徐仁舜先生、张志友先生、高峰先生、崔岩峰先生为公司副总经理；4、同意聘任唐为斌为公司财务总监；5、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
十、《关于聘任姚米娜为公司证券事务代表的议案》
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。
十一、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》
1、董事会战略委员会由蔡开坚、李瑞元、崔岩峰、唐为斌、余明阳担任， 蔡开坚任该委员会主任；
2、董事会提名委员会由蔡开坚、余明阳、陈大鹏担任，陈大鹏任该委员会主任；
3、董事会薪酬与考核委员会由李瑞元、唐为斌、余明阳、何烨担任， 余明阳任该委员会主任；
4、董事会审计委员会由唐为斌、何烨、姚海峰担任，姚海峰任该委员会主任。
此项议案已经第三届董事会第一次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。尚需提交下次股东大会审议。
特此公告！
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年10月13日
高级管理人员简历附后：
高级管理人员简历
1、李瑞元：男，38岁，中国国籍，大专学历，经济师职称，曾就读于浙江经济管理职工大学，中国人民大学工商管理硕士学位。1999年至2001年8月担任浙江中捷缝纫机有限公司副董事长兼副总经理。2001年8月至2002年7月担任中捷股份副董事长兼副总经理。2002年7月至今担任中捷股份副董事长兼总经理。截止2007年9月25日，李瑞元通过控股玉环欲达投资咨询有限公司间接持有2,793,145 股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授117万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.55%）。李瑞元之妻许玉治与蔡开坚之妻许玉妹系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除在玉环兴业服务有限公司、中捷集团、玉环欲达投资咨询有限公司担任董事、执行董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
2、徐仁舜：男，34岁，中国国籍。1990年毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院（企业管理专业）、复旦大学（中国企业家创立投资高级研修班），美国檀香山大学工商管理硕士，经济师职称。1990年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。2004年起担任中屹机械工业有限公司（原江苏中屹缝纫机有限公司）执行董事、法定代表人。2001年至今担任中捷股份董事、副总经理。截止2007年9月25日，徐仁舜通过持股玉环兴业服务有限公司间接持有641,722股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除在玉环兴业服务有限公司、中屹机械工业有限公司担任董事、执行董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
3、张志友：男，37岁，中国国籍。大专学历，助理经济师职称。1995年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾担任物资供应部经理，市场部副经理。2001年至2004年担任中捷股份国内业务部经理、总经理助理。2004年至今担任中捷股份董事、副总经理。截止2007年9月25日，张志友通过持股玉环兴业服务有限公司间接持有51,338股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
4、高峰：男，36 岁，中国国籍。毕业于浙江工业大学企业管理专业，大专学历。1994 进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后担任质检科长、生产部经理、总经办主任、总经理助理等。2003 年10 月-2006 年1 月任上海百福中捷机械工业有限公司副总经理。2006 年2 月-2006 年12 月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部总经理。2007年1月至今担任中捷缝纫机股份有限公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
5、崔岩峰：男，34岁，中国国籍。1998年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历，研究生在读。1997年4月-2000年3月就职于海南港澳信托投资有限公司投资银行部，任项目经理、高级经理；2000年4月-2007年1月就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。2007年1月起担任中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
6、唐为斌： 男，38岁，中国国籍。1993年毕业于华东交通大学（经济管理系会计学专业），经济学学士，注册会计师，高级会计师职称。1993年至2001年南京铁路分局东机务段财务科主管会计。2001年起担任中捷股份财务部经理。2004年至今担任中捷股份董事。2005年起被聘为中捷股份财务总监。唐为斌因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-051
中捷缝纫机股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007 年10 月11日，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会监事，会议由金启祝同志主持。经审议，会议通过如下决议：
公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表表决，选举金启祝同志、陈敦昆同志、张春木同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。
特此公告！
中捷缝纫机股份有限公司
董 事 会
2007年10月13日
职工代表监事简介附后
监 事 简 介
1、金启祝，男，57岁，中国国籍。1967年毕业于浙江省玉城中学，后就读于华东水利学院。1977年参加工作，先后任玉环县福山公社党委组织委员、玉环县古顺乡党委书记、主任、玉环县陈屿区区委书记、区长、玉环县大麦屿经济开发区党组书记、陈屿镇党委书记。1993年2001年任玉环县人事劳动局局长、党组书记、调研员。2001年7月至今任中捷股份监事会主席、党委书记。金启祝因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除担任玉环兴业服务有限公司董事、中捷控股集团有限公司监事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、陈敦昆，男，39岁，中国国籍，1990年毕业于温州机械工业学院，后就读于浙江工业大学、清华大学（高级工商管理研究生课程）。1989年进入浙江中捷缝纫机有限公司，主要从事技术研发工作，设计产品曾被列入“国家级火炬计划项目”，并获“全国缝制机械行业优秀新产品”、“国家级重点新产品”、“台州市科学技术进步奖”等多个奖项。2004年1月起任中捷股份特种机分公司负责人。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、张春木，男，37岁，中国国籍，1990毕业于浙江工业大学（机械设计与制造专业），后就读于清华大学（职业经理训练），大专学历，工程师职称。1990年进入浙江中捷缝纫机有限公司，主要从事技术研发工作，设计产品获“台州市科学技术进步奖”、“浙江省科学技术奖”等多个奖项，先后担任公司技术中心主任、总经理助理。2007年3月起任中捷股份绣花机分公司负责人。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-052
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届监事会第一次会议于2007年10月12日在上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店四楼多功能厅召开。本届监事会成员全部由职工代表监事组成，监事陈敦昆、张春木共2人出席了会议，监事金启祝因工作原因无法出席本次会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由陈敦昆先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
《关于选举金启祝为公司监事会主席的议案》
经第三届监事会第一次会议表决通过，同意2票，占出席会议有效表决权的100%。
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2007年10 月13日