重要内容提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年10月12日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开，出席会议的股东及代理人16名，共代表股份101,556,378股，占公司总股本258,692,460股的39.26%。会议召开通知于2007年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、 审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》；
为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司融资结构，公司拟向中国人民银行申请在银行间债券市场发行规模为3.2亿元人民币、期限为365天的短期融资券，本次短期融资券募集的资金将主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。
公司当前的生产经营状况和财务状况符合中国人民银行2005年5月颁布的《短期融资券管理办法》中关于企业发行融资券的条件。同时，本短期融资券的发行方案需经中国人民银行备案后方可实施。
（同意101,556,378股，占出席会议的股东所持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
2、 审议并通过了《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》；
为高效、有序地完成公司本次发行短期融资券的工作，公司股东大会授权公司总经理处理发行短期融资券的有关事项，具体为：
（1）、授权公司总经理根据公司实际情况及市场条件，决定公司发行短期融资券的主承销商和发行方案等有关事项；
（2）、授权总经理作为授权代表签署与发行短期融资券相关的法律文件。
（同意101,556,378股，占出席会议的股东所持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
3、审议《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》。
为适应南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会拟设立战略委员会和审计委员会。其中：
董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。经董事长提名，本届董事会战略委员会委员候选人为：单晓钟、韩勇、徐康宁。
董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名会计专业人士）。设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。经董事长提名，本届董事会审计委员会委员候选人为：王跃堂、杨忠、王勇；主任委员由王跃堂先生担任。
上述专门委员会的相关工作细则见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（同意101,556,378股，占出席会议的股东所持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
三、公证或者律师见证情况
本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京纺织品进出口股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年10月12日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2007-28号
南京纺织品进出口股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告