2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全部6名董事中，5名董事出席了本次董事会会议，董事王伟先生未出席本次董事会会议。
1.4 公司2007年第三季度财务会计报告未经审计。
1.5本公司董事长郭运斌先生、总经理陆帼瑛女士、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 年初至报告期末，营业收入较上年同期增加了45.83％，主要原因系长沙南方职业学院整体纳入合并报表以及下属子公司收入增加所致；由于营业收入的增加导致营业成本、营业税金及附加有所增加；
2、 年初至报告期末，管理费用较上年同期增加了156.71％，主要原因系长沙南方职业学院整体纳入合并报表导致费用增加；
3、年初至报告期末，经营活动现金流量净额较上年同期减少47.10％，主要原因系支付单位往来款项增加以及部分工程款垫资所致；
4、货币资金期末较期初增加了60.24％，系短期借款增加所致；
5、预付款项期末较期初增加了87.54％，系下属子公司钢材预付款增加所致；
6、无形资产期末较期初增加了43.80％，系下属子公司购置土地所致；
7、应付帐款期末较期初增加了52.50％，系下属子公司应付工程款增加所致；
8、应付股利期末较期初减少了52.06％，系支付原积欠股东股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2007年10月11日
证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2007-038
新疆汇通（集团）股份有限公司
2007年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第六次临时董事会于2007年10月11以信函通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事5名，缺席1人，董事王伟先生未出席会议，也未授权委托。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告》
同意5票，反对0票。
2、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
因工作原因，王伟先生辞去公司董事职务；公司股东深圳市富鼎担保投资有限公司提名徐建平先生为公司第五届董事会董事候选人。（简历附后）
同意5票，反对0票。
3、审议通过了《关于提请召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2007年10月31日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议议案：《关于更换公司董事的议案》。
同意5票，反对0票。
附：个人简历
徐建平 男，1958年出生，中共党员，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司总经理。徐建平先生目前持有公司股份97078股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2007年10月11日
证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2007-039
新疆汇通（集团）股份有限公司
关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2007年第六次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年10月31日（星期三）上午11：00
2、会议地点：乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场表决方式召开
5、出席对象：
①截止于2007年10月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）
②公司董事、监事及高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议内容：
1、关于更换公司董事的议案。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记
2、登记时间：2007年10月25日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。
3、登记地点：公司董事会秘书室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
四、其他
1、联 系 人：孙晓明 郭秀林 魏巍
联系电话：（0991）5833800
邮政编码：830000
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
3、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2007年10月31日召开的2007年第三次临时股东大会，委托权限为： 。
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2007年10月11日
证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2007-040
新疆汇通（集团）股份有限公司
关于独立董事候选人杨江权先生
截至目前未取得独立董事资格证书的说明
公司董事会接深圳证券交易所公司部独董审核关注函【2007】第10号，对独立董事候选人杨江权先生未取得独立董事任职资格证书表示关注，但仍可将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。杨江权先生已承诺，将尽快参加深圳证券交易所举办的下一期独立董事培训班；在提名独立董事时，提名人使用了上市公司，违反了《指导意见》的规定，我公司已按规定进行了更正，提名人为公司董事会；在报送独立董事候选人材料时，董事会检查报送材料在内容的完备性、准确性方面有所欠缺，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》2.3条及《独立董事备案管理办法》的有关规定，现已按规定报被完毕。
特此公告。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2007年10月11日
新疆汇通（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆汇通（集团）股份有限公司董事会现就提名杨江权先生为新疆汇通（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆汇通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆汇通（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆汇通（集团） 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆汇通（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆汇通（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
（盖章）
2007年9月21日