中国葛洲坝集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年10月9日以传真、电子邮件及专人送达等方式发出会议通知，2007年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事13名，丁焰章、张崇久等2名董事因公差在外未参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。与会董事以通讯表决的方式形成以下决议：
一、审议通过关于重庆葛洲坝易普力股份有限公司增资扩股1000万股整合攀钢集团矿业公司民爆资源的议案
同意13票，反对0票，弃权0票。
为了积极开拓市场，提升公司民用爆破业务规模效益，公司董事会同意控股子公司重庆葛洲坝易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）向攀钢集团矿业公司（以下简称矿业公司）增发1000万股，以整合其拥有的民爆资源，并授权经理层具体实施。
经海南中力信资产评估有限公司评估，截至2007年8月31日，易普力公司每股净资产为1.5512元，拟整合的攀钢集团矿业公司矿化厂的民爆资产评估价值为722.3万元。易普力公司本次增发1000万股按经评估每股净资产折算现金为1551.2万元，矿业公司以评估价值为722.3万元的矿化厂民爆资产加上828.9万元现金认购该股份。认购后，易普力公司以矿化厂资产设立易普力攀枝花分公司，矿业公司则成为易普力公司的股东。
本次增发前易普力公司总股本为12000万股，本公司持有8114.24万股，占比67.62%。本次增发完成后，易普力公司总股本为13000万股，本公司持股比例为62.42%；矿业公司持有易普力公司1000万股，占比7.69%。本次增发完成后，易普力公司共有股东92人。
二、审议通过关于重庆葛洲坝易普力股份有限公司整合攀钢集团矿业公司民爆资源后再投入3500万元用于其后续发展的议案
同意13票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意重庆葛洲坝易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）在整合攀钢集团矿业公司（以下简称矿业公司）民爆资源后，为满足其后续发展投入3500万元进行增产扩能。具体资金使用计划见下表：
易普力公司向矿业公司增资1000万股按原价计入项目总投资，即项目按5051.2万元总投资评估，各项经济指标为：项目净现值（ic=10%）为1535.98万元，内部收益率IRR为16.14%，投资回收期为5.94年，投资利润率29.00%。
三、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室的议案
同意13票，反对0票，弃权0票。
为加大公司在新疆市场的业务拓展力度，董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十六日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2007-047
中国葛洲坝集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、合同类型：工程承包施工合同。
2、合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。
3、合同履行期限：合同签订后52个月。
4、对上市公司当期业绩的影响：由于水电工程施工项目施工周期长，前期投入大，该项目合同履行对本公司2007年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：
合同履行中的风险：一是人民币升值风险。尽管本项目采用欧元支付，并且考虑了人民币升值的因素，但是人民币升值仍有可能对本项目造成影响；二是项目业主融资不能解决的风险。
一、董事决议情况
因本公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（以下简称水电工程公司）的程序实施完毕，本合同由本公司承继。该合同已由原水电工程公司按规定履行了相应的决策程序。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
中国葛洲坝集团股份有限公司与伊朗当地公司SEPASED工程公司组成的联合体（简称“CGGC-SEPASED联合体”）通过议标的方式中标伊朗鲁德巴-罗瑞斯坦大坝及发电工程总承包合同，并于2007年10月15日与业主伊朗水电资源开发公司（IWPC）签订合同。
该项目位于伊朗罗瑞斯坦省，主要目的是满足该地区灌溉和供电需要。工程内容主要包括碾压混凝土大坝、引水隧洞及两台水轮发电机组，总装机容量为45万千瓦，合同工期52个月。
2、合同对方当事人情况
该项目业主为伊朗能源部下属的水电资源开发公司（IWPC）。该合同不构成关联交易。该业主在最近三个会计年度与本公司没有发生的业务往来。
三、合同主要条款
该项目合同总价3.1亿欧元，葛洲坝将负责本工程的金属结构及机电设备部分的设计、供货及试运行，在合同所占的份额为1.5亿欧元，折合人民币约15亿元左右。项目建设资金15%由业主提供，其余85%拟由业主向有关金融机构申请融资。该项目拟分步实施，在签订合同后6个月内进行项目的人员进场、项目的部分设计和办公场所筹建等前期工作，业主拟支付约375万欧元的预付款，并对葛洲坝所完成的工作进行支付。在6个月后，业主对融资的可行性进行评估，如果融资问题未能解决，双方再进行协商。合同约定葛洲坝开具该项目的履约保函期限为6个月，葛洲坝所承担的主要工作如金属结构和永久设备的供货将在业主融资落实和开具信用证后进行。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。
2、该合同履行对本公司业务独立性的不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、人民币升值风险。尽管本项目采用欧元支付，并且考虑了人民币升值的因素，但是人民币升值仍有可能对本项目造成影响；
2、项目业主融资不能解决的风险。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、合同文本及附件（以中文文本为主）。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2007年10月16日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2007-048
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于业绩预增的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步预测，预计公司2007年1月至9月实现净利润比去年同期增长900%左右。
3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）
净利润：42,464,323.08元。
三、业绩预增的原因
本公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的程序已经完成，于2007年第三季度报告开始合并财务报表。由于中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司净利润水平较高，使得合并后本公司的业绩出现大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告的是换股吸收合并完成后合并双方的业绩，由于比较基础不同，与上年同期业绩不具有可比较性。
本次业绩预告是根据公司财务部门初步预算做出的，具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准，请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2007年10月16日