信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2007年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2007年10月13日（星期六）在杭州经济技术开发区杭州天明环保有限公司会议室召开。公司现有董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过关于公司治理专项活动整改报告的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见本日公告和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2007年10月13日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2007-022
信雅达系统工程股份有限公司
关于专项治理的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的具体部署，我公司分以下阶段逐步推进公司治理专项自查与整改工作：
一、自查阶段 5月8日至7月3日
公司高度重视本次专项治理活动，着手建立专项治理的领导小组，成立了以公司董事长郭华强先生为第一责任人，组成了由公司董事、总裁、财务总监为成员的公司治理专项活动领导小组；制订专项治理工作计划，并落实公司证券部、总裁办、财务部等职能部门指定专人负责本部门范围的自查、整改工作。
按照公司治理专项领导小组的部署，各部门按要求对三会治理、组织机构、内控制度、公司独立性、信息披露等环节进行了严格的自查，并完成了“公司治理自查报告”。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并报经中国证监会浙江监管局审核同意后，于7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露了《公司治理专项自查报告》。
二、公众评议阶段 7月3日至9月30日
1、公司设立了专门的评议电话、传真、指定联络人接受投资者评价，并同时公布了浙江证监局及浙江上市公司协会治理专项邮箱及电话，并于7月3日将相关信息公告在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。
2、同时公司在上交所网站开设了治理评议网络平台，接受投资者网上评议。
3、9月28日，浙江证监局发下发了《关于对信雅达公司治理情况的综合评价与整改建议的通知》。
三、通过为期近五个月的自查及评议阶段后，发现公司治理上主要还存在以下问题：
（一）、自查中发现的问题
1、公司股东大会、董事会、监事会的会议记录不够完善；
2、公司的《信息披露管理制度》需要根据新的法律法规重新修订和完善；
3、新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作；
4、进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识。
（二）、监管部门指出的问题
根据浙江证监局《整改通知》的意见，公司在以下方面需进一步改进：
1、公司“三会”会议记录不完整，不能全面、详实的反映会议召开情况以及参会人员的发言情况。
2、董事会采用通讯表决次数较多，应该适当增加现场会议。
3、公司应加强董事、监事、高管人员的培训，上述人员在任职期间应接受中国证监会组织的持续教育培训，以熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
4、公司应积极探索薪酬福利、股权等多种激励方式，选择合适公司的激励模式，并发挥激励机制的最大效果。
（三）、公众投资者提出的意见
公司网站的公告内容应及时更新。
四、公司就以上问题着手进行整改，并将情况汇报如下：
1、“三会”召开期间，董事会秘书或其指定工作人员对会议做好记录。会议记录将包括以下内容：会议届次和召开的时间、地点、方式；会议通知的发出情况；会议召集人和主持人；出席和受托出席的情况；关于会议程序和召开情况的说明；会议审议的提案、每位代表对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；与会人员认为应当记载的其他事项。
2、公司的《信息披露管理制度》已经根据新的法律法规重新修订和完善，并已经公司三届董事会五次会议审议通过。
3、、公司今后将尽量提高董事会的召集与议事效率，确保董事会能够保持70%以上比例以现场投票的方式进行。
4、公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时，不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，维持与投资者良好的关系。
5、公司网站的公告内容已经及时更新，并已指定专人负责。
6、目前公司的董事、监事及高管人员还有部分未接受过证监会及交易所的培训，今后公司将进一步加强与重视董、监事及高管的后续培训工作，强化董事、监事、高管的规范运作意识与诚信教育。
7、公司正积极探索包括期权激励在内的多种激励方式，准备在条件成熟时推出，争取发挥激励机制的最大效果。
综上所述，公司将严格按照相关法律、法规新的要求进一步完善内部控制制度、提高公司规范运作程度；加强董事、监事、高级管理人员培训，促使其忠诚、勤勉履行职责；严格执行信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度，提升公司治理水平。
信雅达系统工程股份有限公司
2007年10月13日