北京顺鑫农业股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 本第三季度财务报告未经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计。
1.5 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年10月15日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-029
北京顺鑫农业股份有限公司第三届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2007年10月5日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2007年10月15日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第三季度报告的议案
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2007年10月至2008年4月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额2亿元，募集资金使用期限不超过6个月。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案
此次发行，公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过6亿元人民币的短期融资券，公司此次申请发行短期融资券主要用于支持企业流动资金周转，满足公司生产经营需要。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
4、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案
根据2007年8月29日证监会（中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]251号文）核准，并经深圳证券交易所同意，2007年9月21日公司定向发行人民币普通股（A股）4080万股，增发后总股本增加为43854万股。
因此对原章程进行如下修改：
第三章第十九条“公司股份总数39774万股，公司的股份全部为普通股。”修改为“公司股份总数43854万股，公司股份全部为普通股。”
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
5、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司综合授信额度的议案
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，保证公司资金的正常需求，公司拟向华夏银行股份有限公司总行申请人民币综合授信1.2亿元，期限1年；继续向深圳发展银行北京知春路支行申请人民币2.8亿元综合授信额度,期限1年；继续向北京银行股份有限公司总行重点客户部申请人民币6亿元综合授信额度,期限2年。公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
6、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司召开2007年度第二次临时股东大会的通知的议案
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
上述2、3、4项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年10月15日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-030
北京顺鑫农业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2007年10月5日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2007年10月15日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第三季度报告的议案
表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2007年10月至2008年4月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额2亿元，募集资金使用期限不超过6个月。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0股。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
2007年10月15日
股票代码：000860 股票简称：顺鑫农业 公告编号：2007-032
北京顺鑫农业股份有限公司关于短期
使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案，拟短期使用闲置募集资金补充公司流动资金。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]251号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行人民币普通股(A股)向上海瑞熹联实业有限公司等9家机构定向发行人民币普通股（A股）4080万股，每股发行价格为12.5元，应募集资金总额为510,000,000.00元，扣除发行费用1,833.38万元后募集资金净额为49,166.62万元。上述募集资金全部到位时间为2007年9月14日，已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具(2007)京会兴验字第1-68号验资报告。
2007年，由于公司前次募集资金项目已全面达产，生产规模急剧扩大，公司在生猪屠宰、熟食加工以及白酒制造等各主营业务方面都呈现较快的发展势头，相应的应收账款也同时有所增长，导致公司流动资金不足。
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2007年10月至2008年4月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额2亿元，募集资金使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约640万元。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划。公司募集资金投资项目正在按计划建设，所以将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
本公司独立董事吴红女士和叶杰刚、龙翼飞先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：顺鑫农业本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
本公司聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐机构保荐代表人认为：依据公司《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司计划将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还，我们认为公司短期使用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率和降低财务成本，我们对公司本次董事会审议的短期使用募集资金补充流动资金事项无异议，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案将提交2007年第二次临时股东大会审议通过后方能实施。
北京顺鑫农业股份有限公司
二00七年十月十五日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-033
北京顺鑫农业股份有限公司关于召开
2007年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届第二十五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2007年第二次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年10月31日（星期三）下午1：30
网络投票时间： 2007年10月30日—2007年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年10月30日下午15:00 至2007年10月31日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：10月24日
（三）现场会议召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
（四）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年10月24日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）公司将于2007年10月27日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
议案一：审议北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案。
议案二：审议北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案。
议案三：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案。
议案四：审议关于《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
议案五：审议关于设立北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会的议案。
议案六：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
议案七：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。
议案八：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
（二）披露情况：
上述一、二、三项议案相关披露请查阅2007年10月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，上述四至八项议案相关披露请查阅2007年6月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项：
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（二）登记时间
自本次临时股东大会登记日：2007年10月25日至2007 年10月26日下午17：00以前每个工作日的上午9:00—11:00，下午15:00—17:00登记。
（三）登记地点
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如对议案一至议案八的所有议案投赞成票：
如对议案一至议案八的所有议案投反对票或弃权票只需将上述委托股数改成2或3即可。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月30日下午15:00 至2007年10月31日下午15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式
联系电话：（010）69420860
联系人：刘彦明、康涛
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三））网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年10月15日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：