新疆城建(集团)股份有限公司
2007年第十一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2007年第十一次临时董事会议通知于2007年9月29日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2007年10月12日上午10时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，周怡董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过关于为新疆市政工程有限责任公司提供担保的议案。
根据新疆市政工程有限责任公司生产经营需要，同意公司为其1300万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2007年10月15日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-033
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：新疆市政工程有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币1300万元，公司累计为其提供担保2826万元。
●本次担保事项之担保协议尚未签署。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：公司及控股子公司对外担保总额人民币13,426万元，占公司2006年12月31日净资产60,348万元的25.67％，其中公司对控股子公司担保人民币2,826万元,控股子公司对外担保人民币1,500万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司第十一次临时董事会审议通过并生效。
二、被担保人基本情况
新疆市政工程有限责任公司注册于乌市杨子江路19号，法定代表人张爱平，主要经营范围：承包工程的建设施工，房屋租赁等。该公司截止2006年12月31日公司资产总额24,950万元，负债总额16,952万元，资产负债率67.94％，市政公司为本公司的控股子公司，本公司持有其80％股权。
三、董事会意见
为保障新疆市政工程有限责任公司实现全年的生产经营目标，根据银行有关要求，董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年10月15日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,426万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建集团股份有限公司第十一次临时董事会决议
2、新疆市政工程有限责任公司营业执照
3、新疆市政工程有限责任公司2006年12月31日财务会计报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2007年10月15日