岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年10月11日以电子邮件方式发出通知，并于2007年10月17日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到11人，实到11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司章程>的议案》
二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司募集资金管理及使用办法>的议案》
三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则》
四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司董事会秘书工作细则》
五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司内部控制管理及检查监督办法》
六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司控股子公司管理制度》
七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司对外担保管理制度》
八、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司对外投资管理制度》
九、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司的议案》
根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司将从湖南泰格林纸集团有限责任公司收购的一台1760mm纸机及公司第二造纸车间的二台2362mm纸机（共三台小型造纸生产线）进行集中管理，并在湖南省岳阳市城陵矶设立“岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司”（具体名称以工商管理部门的核准结果为准），以充分发挥和扩大小机台优势，提高市场竞争力，集中精力做好主导产品的生产经营。
授权公司管理层办理该分公司注册登记事宜，同时撤销第二造纸车间。
以上第一、三项议案尚需股东大会批准。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十七日