中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二零零七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开2007年第一次临时股东大会的通知刊登于2007年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2007—026）。
2. 召开时间：2007年10月17日上午9:30—11:30
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：现场投票表决
5.召集人：董事会
6.主持人：董事王宏先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共120人，代表贵公司有表决权股份数1,309,586,978股，占贵公司有表决权股份总数的49.19%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人9名，代表有表决权股份数478,710,010股，占公司有表决权股份总数的17.98%；
3.B股股东出席情况：
B股东及股东委托代理人111名，代表有表决权股份数830,876,968股，占公司有表决权股份总数的31.21%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案三、议案四。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案一（1）、议案一（2）、议案一（3）、议案二。
各议案的具体表决情况如下：
（一）关于施行《中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）》的议案；
1、中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）；
2、中集车辆（集团）有限公司截至2006年12月31日止评估净资产值88,280.50万元；
3、中集车辆（集团）有限公司股权信托计划以增资22,070万元人民币的方式持有中集车辆（集团）有限公司20.00%的股权；
（二）关于修订《公司章程》的议案；
（三）关于提高独立董事薪酬的议案；
独立董事薪酬提高至12万人民币。
（四）关于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
2.律师姓名：张清伟 黄亮
3.结论性意见：公司2007年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零零七年十月十八日