上海交运股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无临时提案提交表决。
上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月19日在上海延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开。65名股东和股东代表出席了会议，代表股份 311,997,788 股，占公司总股本的 55.4552%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会由公司四届董事会董事长刘世才先生主持，与会股东审议了提交本次临时股东大会的全部议案，并以记名投票方式进行表决，其中选举第五届董事会董事和第五届监事会监事均采用了累积投票法，大会通过了下列决议：
一、会议审议通过了《关于参与上海巴士长运高速客运有限公司资产重组（关联交易）的议案》［关联方股东———上海巴士实业（集团）股份有限公司回避本议案的表决］
参加表决的股数为：296,442,398股，其中同意 296,194,712 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9164%，反对 2,188 股，占出席会议股东有表决权总数的0.0007%，弃权 245,498 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.0829%；
二、会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
参加表决的股数为：311,997,788 股，其中同意 311,748,602 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9201%，反对2,188 股，占出席会议股东有表决权总数的0.0007%，弃权 246,998股，占出席会议股东有表决权总数的0.0792%；
三、会议审议通过了《关于上海交运股份有限公司汽车零部件分公司实施冲压焊接能力扩展技术改进项目的议案》
参加表决的股数为：311,997,788股，其中同意 311,750,102 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9206%，反对 2188股，占出席会议股东有表决权总数的0.0007 %，弃权 245,498 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.0787%；
四、会议审议通过了《关于公司第四届董事会换届改选工作报告的议案》
参加表决的股数为：311,997,788股，其中同意 311,740,102 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9174%，反对 2,188股，占出席会议股东有表决权总数的0.0007%，弃权 255,498 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.0819%；
五、会议审议通过了《关于公司第四届监事会换届改选工作报告的议案》
参加表决的股数为：311,997,788股，其中同意 311,740,102 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9174%，反对 2,188 股，占出席会议股东有表决权总数的0.0007%，弃权 255,498 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.0819%；
六、选举公司第五届董事会董事
到会股东对各董事候选人以累积投票方式逐名进行表决的结果为：
刘世才先生：同意296,109,037 股，反对72,701 股，弃权10,000股。
郭大成先生：同意296,176,341 股，反对 941 股，弃权10,000 股。
顾弘光先生：同意296,176,386 股，反对 901 股，弃权10,000 股。
朱戟敏先生：同意311,691,981 股，反对 861 股，弃权10,000 股。
杨国平先生：同意311,731,746 股，反对 901 股，弃权10,000 股。
王力群先生：同意311,731,791 股，反对 901 股，弃权10,000 股。
徐敬惠先生：同意311,731,796 股，反对 901 股，弃权10,000 股。
凌耀初先生：同意311,731,801 股，反对 901 股，弃权10,000 股。
刘长奎先生：同意311,742,085 股，反对 901 股，弃权10,000 股。
上述九名董事（简历已刊登在2007年9月29日上海证券报上），任期2007年10月19日至2010年10月18日。
七、选举公司第五届监事会监事
到会股东对各监事候选人以累积投票方式逐名进行表决的结果为：
陈辰康先生：同意311,731,757股，反对870股，弃权12,550股。
卢少裕先生：同意311,731,762股，反对901股，弃权12,550 股。
胡争鸣先生：同意311,735,596股，反对901股，弃权10,000 股。
上述三名监事和二名职工代表监事（简历已刊登在2007年9月29日上海证券报上），任期2007年10月19日至2010年10月18日。
上海市金茂律师事务所委派的李志强律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
上海交运股份有限公司董事会
二００七年十月十九日
证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2007-026
上海交运股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
上海交运股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年10月19日下午在公司本部三楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，会议经审议表决，全票通过如下决议：
一、选举刘世才先生为上海交运股份有限公司第五届董事会董事长。
二、关于公司董事会四个专门委员会组成成员的议案：公司董事会“战略委员会”由刘世才、徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）、郭大成、杨国平、王力群、顾弘光、朱戟敏组成，刘世才任主任委员；“审计委员会”由刘长奎（独立董事）、郭大成、徐敬惠（独立董事）组成，刘长奎任主任委员；“提名委员会”由凌耀初（独立董事）、刘世才、刘长奎（独立董事）组成，凌耀初任主任委员；“薪酬与考核委员会” 由徐敬惠（独立董事）、刘世才、凌耀初（独立董事）组成，徐敬惠任主任委员。
三、关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案：
1、聘任顾弘光先生任上海交运股份有限公司总经理；
2、聘任朱戟敏先生、莫少峰先生、刘必荣先生、蒋玮芳女士为上海交运股份有限公司副总经理；
3、聘任莫少峰先生为上海交运股份有限公司总会计师；
4、聘任蒋玮芳女士为上海交运股份有限公司第五届董事会秘书（因蒋玮芳女士尚未取得上交所颁发的董事会秘书培训证书，待取得证书后，董事会相关决议正式生效）。
四、聘任李汝德先生为上海交运股份有限公司证券事务代表。
五、关于向上海交运国际物流有限公司注入上海交运大件物流有限公司等三家公司全部股权的议案：公司为做大做强现代物流业，对所拥有的物流资源进行整合，将上海交运大件物流有限公司等三家公司的股权通过转让方式注入上海交运国际物流有限公司（三家公司2007年8月31日的净资产共计为17089.66万元），该股权转让的转受各方均为公司全资子公司，本公司不会因该转让产生股权转让损益。
特此公告
上海交运股份有限公司董事会
二００七年十月十九日
附个人简历：
莫少峰，男，55岁，汉族，大专，会计师，中共党员，历任上海吉普车修配厂财务、副厂长，上海市汽车修理公司财务科副科长、科长，上海市汽车修理公司总经理助理、副总经理，上海交运股份有限公司第二届监事会监事、总经济师、副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理、总会计师。
刘必荣，男，53岁，汉族，大专，工程师，中共党员，历任上海交通装卸机械厂技术科工艺员、总师室副主任、技术科副科长，上海交通机械总厂副厂长，上海交运股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理。
蒋玮芳，女，34岁，汉族，大学，会计师，注册会计师，中共党员，历任上海交通装卸机械厂三车间工艺设计员、上海交通机械总厂财务部固定资产核算员、团委副书记，上海运通工程机械总厂财务科科长，上海交运股份有限公司团委副书记、团委书记、审计监察室主任、总会计师。现任上海交运股份有限公司副总经理、第五届董事会秘书。
李汝德，男，58岁，汉族，大专，经济师，中共党员，历任上海交通装卸机械厂厂办秘书，厂办主任助理、厂长秘书、厂办副主任、上海交通机械总厂厂办副主任、主任，上海交运股份有限公司第二、第三、第四届董事会秘书、总经理办公室主任。现任上海交运股份有限公司证券事务代表、总经理办公室主任。
证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2007-027
上海交运股份有限公司第五届监事会
第一次会议决议公告
上海交运股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年10月19日下午在公司本部三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议经审议表决，全票通过如下决议：
1、选举陈辰康先生为上海交运股份有限公司第五届监事会监事长；
2、选举卢少裕先生为上海交运股份有限公司第五届监事会副监事长。
上海交运股份有限公司监事会
二００七年十月十九日