2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人边程，主管会计工作负责人周和华及会计机构负责人（会计主管人员）徐建设声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标                     币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　以下会计报表项目变动，除了根据新的会计准则将公司控股子公司科达配件、科达灵海纳入合并报表外，变动原因如下：

　　（一）资产负债表项目

　　1、 应收账款增加主要是由于客户赊销款项随销售收入增长而增加，同时9月份出口的整线工程采用信用证方式结算，回款滞后；

　　2、 预付账款增加主要是由于订单较多，材料采购及外协加工量增大，预付材料采购、外协加工款项较多；

　　3、 存货增加是由于今年销售势头良好，为了满足发货增加了原材料及产成品库存，同时部分整线工程处于安装调试阶段，导致报告期末发出商品较多；

　　4、 无形资产增加是由于根据新会计准则，将原房屋建筑物中土地使用权单独分离计入无形资产；

　　5、 在建工程增加是由于压机装配车间改造、新建窑炉砌筑车间支出较多；

　　6、 应付账款增加是由于生产订单较多导致材料采购、外协加工量大增，未到期供应商挂账款项增加；

　　7、 预收账款增加是由于目前公司订单较多，收到的客户订金增加。

　　（二）利润表项目

　　1、营业收入增加是由于陶瓷机械市场需求快速增长，公司今年接单发货均创历史新高；

　　2、销售费用增加主要是由于工资、运输费用、参展费、售后服务费用增加；

　　3、管理费用增加主要是由于工资、折旧费、无形资产摊销、税金、坏账准备增加；

　　4、营业处收入增加是由于政府补贴收入增加；

　　5、所得税费用增加是由于利润总额增加造成所得税费用同比增加。

　　（三）现金流量表项目

　　1、 销售商品、提供劳务收到的现金增加是由于销售回款较好，收到的客户订金也较多；

　　2、购买商品接受劳务支付的现金增加是由于材料采购量同比增加，支付供应商货款金额也增加；

　　3、支付的各项税费增加是由于本年度交纳所得税和增值税较多；

　　4、购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金增加是由于压机装配车间改造、新建窑炉砌筑车间付款较多。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　由于今年公司销售形势良好，预计全年销售收入同比将大幅增加，同时由于采取系列控制成本措施取得成效，主要产品毛利率有所提高，预计2007年度净利润同比增长100%~150%。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　广东科达机电股份有限公司

　　法定代表人：边程

　　证券代码：600499         证券简称：科达机电         公告编号：2007–023

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2007年10月19日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事 9人，授权代表 0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2007年第三季度报告》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票；

　　二、审议通过《公司章程修正案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票；

　　为进一步加强公司综合竞争能力，优化产品结构，为公司带来新的利润增长点，公司拟进入新型墙体材料成套设备行业，相应扩大公司经营范围，进而对公司章程部分内容进行了修订，修订内容如下：

　　原《公司章程》第十三条：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

　　现修改为：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　三、审议通过《关于第三届董事会专门委员会委员调整的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

　　鉴于高建明先生已辞去公司独立董事职务，一并辞去了公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员的职务。公司2007年第2次临时股东大会选举吴列进先生为公司新任独立董事，经公司本次董事会审议，原由高建明先生担任的公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员职务由新任独立董事吴列进先生担任。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十日

　　证券代码：600499         证券简称：科达机电         公告编号：2007–024

　　广东科达机电股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，与去年同期相比，2007年度净利润将增长100%~150%。

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　　二、 上年同期业绩

　　1、净利润：45,577,927.12元

　　2、每股收益：0.31元

　　三、业绩变动原因

　　由于今年公司销售形势良好，预计全年销售收入同比将大幅增加，同时由于采取系列控制成本措施取得成效，主要产品毛利率有所提高，预计2007年度净利润同比增长100%~150%。

　　四、其他相关说明

　　2007 年度公司业绩具体数据，敬请投资者关注公司2007 年度报告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十日