2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈兴汉女士,主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，营业收入比上年同期增加31.4%，是项目结算面积增加、销售价格提高所致。
报告期，营业税金及附加与上年同期相比增加135.4%，是由于补提土地增值税所致。
今年1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少339.38%，主要是公司大幅度增加土地储备所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
1、南京栖霞建设集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司所持非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，其中，南京栖霞建设集团有限公司所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股（遇除权、除息情形时做相应调整）。
2、2005年至2007年，三年内公司的原非流通股股东将在年度股东会议上提出按照不低于70％的比率分配当年的可分配利润议案，并对该项议案投赞成票，以保障该议案获得年度股东会议的审议通过。
3、2006至2007年，公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。如公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率，或公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，公司非流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为120万股，按照股改时流通股股本规模（6000万股）计算，等同于每10股追送0.2股。如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行调整。如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股份总额。
报告期内，上述股东严格履行其承诺，未发现有违反承诺的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人：陈兴汉女士
2007年10月20日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2007-34
南京栖霞建设股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
暨2007年第六次临时股东大会通知公告
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2007年10月12日以电子传递方式发出，会议于2007年10月18日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2007年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于前次募集资金使用情况的报告
详细内容见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、召开2007年第六次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1、召开会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间
现场会议：2007年11月6日9：30
网络投票：2007年11月6日9：30至11：30、13：00至15：00
（3）现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项
（1）关于前次募集资金使用情况的报告
3、会议出席对象
（1）在2007年11月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
5、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。
6、现场会议参会登记
（1）登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2007年11月5日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）
（3）登记地点：公司证券投资部
7、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
8、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年10月20日
附件一：
南京栖霞建设股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司于2006年7月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］49号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.42元，募集资金人民币62,520万元，扣除发行费用1,805万元后，实际募集资金为人民币60,715万元，该募集资金已于2006年8月16日全部到位，业经南京永华会计师事务所宁永会验字（2006）第0052号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）承诺的募集资金计划使用项目
公司前次募集资金净额人民币60,715万元，根据募集资金投资计划，用于以下几个项目，情况如下：
（单位：万元）
（二）截止2007年9月30日，前次募集资金项目实际投资情况如下：
（单位：万元）
项目情况说明：
1、南京栖园一期项目于2006年9月开工建设，计划总投资42,832万元，募集资金计划投资金额15,000万元，截止2007年9月30日，该项目募集资金计划投资已达100%，项目累计实际投资33,127万元，项目资金投入进度为77.34%，项目尚未完工。
截止2007年9月30日，南京栖园一期项目已经开始预售，已预售面积为6,270.82平方米，合同销售金额为6,158.80万元，已实现预收账款为3,855.93万元。
2、南京栖园二期项目于2006年9月开工建设，计划总投资36,831万元，募集资金计划投资金额13,000万元，截止2007年9月30日，该项目募集资金计划投资已达100%，项目累计实际投资26,682万元，项目资金投入进度为72.44%，项目尚未完工。
截止2007年9月30日，南京栖园二期项目已经开始预售，已预售面积为9,042.62平方米，合同销售金额为8,962.04万元，已实现预收账款为7,717.68万元。
3、无锡瑜憬湾一期项目于2006年4月开工建设，计划总投资59,608万元，募集资金计划投资金额20,000万元，截止2007年9月30日，该项目募集资金计划投资已达100%，项目累计实际投资42,131万元，项目资金投入进度为70.68%，该项目目前已完工4幢住宅。
截止2007年9月30日，无锡瑜憬湾一期项目已经开始预售，已预售面积为61,564.25平方米，合同销售金额为42,385.90万元，预收账款余额为16,935.55万元。
4、无锡瑜憬湾二期项目于2006年6月开工建设，计划总投资36,570万元，募集资金计划投资金额12,000万元，截止2007年9月30日，该项目募集资金计划投资已达100%，项目累计实际投资17,161万元，项目资金投入进度为46.93%，项目尚未完工，尚未开始预售。
5、上述四项募集资金投资项目的资金，公司先用银行贷款支付，募集资金到位后按照承诺投资金额用于该项目投资，部分用于归还该项目先期垫付的银行贷款。
三、上述投资项目产生的经济效益
截止2007年9月30日，无锡瑜憬湾一期项目已完工4幢住宅，已销售面积25,117.17平方米，已实现营业收入16,665.89万元和营业毛利2,748.26万元。根据对上述投资项目的最新测算，预计上述项目的盈利水平将高于原盈利预测水平。
四、董事会意见
经董事会审核，截止2007年9月30日，前次募集资金已全部使用完毕；募集资金实际投资项目、实际投资金额与承诺投资项目、承诺投资金额一致；前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件完全一致。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
2、 表决议案
3、 表决意见
二、投票举例
1、股权登记日持有“栖霞建设”A股的投资者对议案投同意票，其申报如下：
2、如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2007年 月 日