2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人唐勇,主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1)公司7-9月营业总收入较去年同期增长32.97%，主要原因系报告期内公司加大销售力度以及合并报表范围增加所致。

　　2) 公司7-9月期间费用较去年同期增长32.74%，主要原因系报告期内主营业务规模扩大所致。

　　3）公司7-9月投资收益较去年同期增长3213.32%，主要原因系出售公司持有的贵州钢绳股票所致。

　　4）公司7-9月实现净利润较去年同期增长183.14%，主要原因系报告期内主营业务规模扩大及投资收益增加所致。

　　5）公司预付帐款较期初数增长121.67%，主要原因系主营业务规模扩大所致。

　　6）长期股权投资较期初数增长82.81%，主要原因系公司对北海银河开关设备有限公司增资所致。

　　7）在建工程较期初数增长218134.35%，主要原因系公司对生产厂房改造及新增生产线所致。

　　8）短期借款较期初数减少40.68%，主要原因系公司偿还贷款所致。

　　9）资本公积较期初数减少43.96%，主要原因系公司实施资本公积金转增股本所致。

　　10）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少141.09%，主要原因系公司收购银河开关并对其增资所致。

　　11）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加179.64%，主要原因系江苏美尔姿对银河机械增资所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　经公司财务部初步测算，预计2007年1-12月实现的净利润与上年同期相比增长200%以上，具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。

　　业绩大幅上升的原因主要在于：1、公司深化成本管理，各项费用、成本控制力度得到加强；2、公司继续加大对中高压产品的产销力度，产品销售收入及利润保持良好的增长趋势；3、公司出售了持有的490892股贵州钢绳流通股，实现投资收益约400万元。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　贵州长征电气股份有限公司

　　法定代表人：唐勇

　　2007年10月18日

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气     编号：临2007－048

　　贵州长征电气股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年10月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2007年10月8日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　1、《公司2007年第三季度报告》的议案

　　2007年7-9月公司实现营业收入100,649,770.73元、净利润8,818,999.43元，分别较上年同期增长了32.97%和183.14%。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　2、《修改公司章程》的议案

　　根据《公司法》、《股票上市规则》的相关规定，公司拟对原章程有关条款进行修订。主要修订的条款：

　　原章程第一百一十一条修订为第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　除本章程规定必须经股东大会审批的情形外，董事会可以行使占公司最近一期经审计的净资产额30%以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、银行贷款等事项的决策权，上述事项的发生金额按连续十二个月累计计算。有权确定金额在3000万元以内且不超过公司最近一期经审计的净资产额10%的关联交易。

　　原章程第一百一十三条修订为第一百一十三条　董事长行使下列职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　（三）公司出资额不超过公司最近一期经审计的净资产额10%以内的技改投资、购买、出售资产项目，经公司经理办公会议通过后，由董事长决定，报董事会备案，上述事项的发生金额按连续十二个月累计计算。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　3、《修改公司股东大会议事规则》的议案

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　4、《修改公司董事会议事规则》的议案

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　5、《贵州长征电气股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　6、《贵州长征电气股份有限公司总经理基金管理办法》的议案

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　7、《贵州长征电气股份有限公司子公司综合管理制度》的议案

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　二00七年十月十八日

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气     编号：临2007－049

　　贵州长征电气股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：同向大幅上升

　　经公司财务会计部门初步测算，预计公司2007年度可实现净利润与上年度相比上升200%以上。

　　3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）

　　1、净利润：

　　2006年度：10,869,352.24元

　　2、每股收益：

　　2006年度：0.05元/股

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司深化成本管理，各项费用、成本控制力度得到加强；2、公司继续加大对中高压产品的产销力度，产品销售收入及利润保持良好的增长趋势；3、公司出售了持有的490892股贵州钢绳流通股，实现投资收益约400万元。

　　四、其他说明

　　公司2007年度经营业绩的详细数据将在2007年度报告中予以披露。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　二00七年十月十八日