2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨松贺,主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　在股权分置改革中作出的承诺及其履行情况：

　　公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺：

　　（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；

　　（2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；

　　（3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内，通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；

　　公司非流通股股东在报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　法定代表人：杨松贺

　　2007年10月19日

　　证券代码 600069     简称 银鸽投资     编号：临2007—037

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年10月8日公司证券部以传真或书面形式向全体董事发出会议通知。2007年10月19日上午9：00第五届董事会第二十四次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，会议一致通过了如下议案：

　　一、《2007年第三季度报告》及《2007年第三季度报告摘要》

　　二、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后为38,007.60万元，截止2007年9月30日已累计使用募集资金86,370,071.94元。根据公司募投项目投资计划及建设期进度安排，预计至2008年4月30日公司至少形成闲置募集资金11,750万元。

　　根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司将暂未投入使用的闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，以提高公司募集资金的使用效益。

　　三、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2007年11月6日召开2007年第二次临时股东大会，有关2007年第二次临时股东大会的详细情况见公告（2007-038）。

　　特此公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月十九日

　　证券代码 600069     简称 银鸽投资     编号：临2007—038

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2007年11月6日召开2007年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间：2007年11月6日上午9:00

　　网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、股权登记日：2007年10月31日（星期三）

　　3、现场会议召开地点：漯河市人民东路95号公司二楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种，不能重复投票，若出现重复投票，以第一次投票为准。

　　7、会议出席对象

　　1）凡2007年10月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加现场会议或在网络投票时间参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为股东）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项：《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（3）委托代理人持授权委托书（附件1）、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　2、登记方式：亲自到本公司证券部办理，或以信函或传真方式办理。

　　3、登记时间：2007年11月5日9：00至17：00（参加现场投票的股东也可在现场会议召开当日进行登记）

　　4、登记地点：河南银鸽实业投资股份有限公司证券部

　　通讯地址：漯河市人民东路95号 邮政编码：462000

　　联系方式：电话：0395—2355681 2355611 传真：0395—2355302

　　联系人：楚刚 方宇红

　　四、参加网络投票的操作程序

　　在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序如下：

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次临时股东大会的投票代码是：738069；投票简称：银鸽投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入股票

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案仅为1个，对应的申报价格如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下。

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　五、其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月十九日

　　附件1 授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

　　1、 委托人姓名或名称（附注2）：

　　2、身份证号码：（附注2）：

　　3、股东帐号：                             持股数：

　　4、被委托人签名:                     身份证号码：

　　委托日期：    年 月 日

　　签字（盖章）                                （附注4）

　　附注：

　　1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

　　2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　　证券代码 600069     简称 银鸽投资     编号：临2007—039

　　河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事

　　关于公司使用闲置募集资金补充流动资金

　　的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及本公司《章程》的有关规定，作为河南银鸽实业投资股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议中《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，经认真核查和研究，并参照有关规定后发表如下意见：

　　公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后为38,007.60万元，截止2007年9月30日已累计使用募集资金86,370,071.94元。根据公司募投项目投资计划及建设期进度安排，预计至2008年4月30日公司至少形成闲置募集资金11,750万元。

　　根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，公司为充分发挥闲置资金使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，使用闲置募集资金10,000 万元用于短期补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　董事会承诺闲置资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　此议案有利于提高募集资金使用效率，我们认为公司使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该项议案。

　　独立董事：魏成龙 陈卫东 李五聚 李翠仙

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2007年10月19日