债券简称：桂冠转债 债券代码：100236
公告编号：临2007-027
广西桂冠电力股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
暨2007年第二次临时股东大会召开通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年10月18日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事10 名，董事傅国强先生因公出差，委托董事武洪举先生代为行使表决权。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权,通过《关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供担保的议案》；
公司拟就“上大压小”项目为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司提供总金额不超过3亿元人民币的商业银行贷款担保，用作补充流动资金，担保期限为一年。
该议案需报股东大会批准。
二、以11票赞成， 0票反对，0票弃权,通过《关于参股公司广西百色银海铝业有限责任公司与广西百色银海发电有限责任公司企业整合重组的议案》；
同意广西百色银海铝业有限责任公司（本公司占35%股比）与广西百色银海发电有限责任公司企业整合重组方案。在重组过程中，我公司不再增加资本金投入。2007年（重组后企业项目建设期间）股东各方仍按原持股比例不变；2008年1月1日起，现有股东在整合重组后的企业中持股比例应在资产评估的基础上予以确认。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权,通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年11月7日上午9：00
（二）会议地点：广西南宁市民主路北四里6号
（三）会议内容：
1、关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供信用担保的议案；
2、关于更换监事的议案。
广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年8月28日以通讯表决方式召开，通过了《关于更换监事的议案》。根据广西投资集团有限公司的推荐，拟邓敏任公司第五届监事会监事职务，由于工作变动冼宁不再担任公司第五届监事会监事职务。邓敏同事简历详见本公司2007年8月28日的公告。
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2007年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（五） 参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2007年11月5日（上午9：00—下午17：00）到广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部登记。异地股东可用信函或传真方式登记，并以11月6日下午六时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
（六） 其它事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：（0771）5636271
传真：（0771）5656215
邮政编码：530023
联系人：梁先生、邓小姐
公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广西桂冠电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2007年10月18日
转债代码：100236 转债简称：桂冠转债
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力
编号:临2007-28
广西桂冠电力股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年10月18日以通讯表决方式召开，通过《关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供担保的议案》；公司拟就“上大压小”项目为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司提供总金额不超过3亿元人民币的商业银行贷款担保，用作补充流动资金，担保期限为一年。该议案需报股东大会批准。
截止2007年10月18日，公司实际累计对外担保金额为81480万元。
二、被担保人基本情况
大唐桂冠合山发电有限公司，成立于2001年9月28日。本公司占60%股比，为本公司的控股子公司；注册资金为人民币47000万元；注册地：广西合山市电北路；法定代表人：李志农；经营范围：投资开发和管理火电站，与电力经济有关的经济技术咨询，日用品及机械电子设备销售；截止2006年12月31日，该公司经审计资产总额274673万元，负债总额226841万元，实现净利润5610万元，资产负债率82.59%。
三、担保事项基本情况
2007年10月18日，公司第五届董事会第十次会议以通讯表决方式通过了《关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司本次为大唐桂冠合山发电有限公司提供总金额不超过3亿元人民币的商业银行贷款担保，用作补充流动资金，担保期限为一年。
四、董事会意见
董事会认为，大唐桂冠合山发电有限公司是本公司控股子公司，主营火力发电，资信良好，本次借款资金用于补充流动资金，以满足其正常营运需用，同意为其商业银行贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年10月18日，公司实际累计对外担保金额为81480万元，占最近一期经审计的净资产的23.60%，均是为控股子公司担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2007年10月18日