2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人秦大乾,主管会计工作负责人谈永军及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

　　单位：元

　　2、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：

　　单位：元

　　3、公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

　　单位：元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　根据中国证监会证监公司字[2007]114号《关于核准华芳纺织股份有限公司向华芳集团有限公司发行股份购买资产的批复》及证监公司字[2007]115号《关于核准豁免华芳集团有限公司要约收购华芳纺织股份有限公司股票义务的批复》和公司股东大会的决议与授权，本公司完成向华芳集团有限公司（以下简称“华芳集团”）非公开发行10，000万股人民币普通股（A股），华芳集团以华芳夏津纺织有限公司（以下简称：“夏津纺织”）和华芳夏津棉业有限公司（以下简称“夏津棉业”）两公司100%股权作为对价认购。相关资产过户手续已经于2007年7月31日办理完毕。2007年8月3日，公司办理完成了本次资产认购的股权登记相关事宜。（相关公告已刊登在2007年8月14日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。）

　　本次非公开发行完成后，公司股本由原21,500万股增加至31,500万股；公司注册资本相应由21,500万元增加至31,500万元。2007年8月8日，公司办理完了工商变更手续。夏津纺织、夏津棉业作为同一控制下企业自2007年9月起纳入本公司的合并范围，按照新会计准则的规定，公司将夏津纺织、夏津棉业2007年1-9月的利润并入合并利润表，同时相应调整公司2007年合并资产负债表的年初数。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　华芳纺织股份有限公司

　　法定代表人： 秦大乾

　　2007 年10月19日

　　证券代码：600273         证券简称：华芳纺织        公告编号：2007-027

　　华芳纺织股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年10月10日以书面方式发出，会议于2007年10月19日在华芳园酒店三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到11名。公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长秦大乾先生主持。

　　经与会董事审议，会议通过了如下决议：

　　一、会议审议并以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2007年第三季度报告》。

　　二、会议审议并以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则的议案》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十九日