2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事除严秋月女士因公出国外，其他8名董事出席了董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王新潮,主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期应付票据比上年同期大幅增长，主要原因是公司原材料采购大部分采用银行承兑汇票结算。应付帐款和其它应付款比上年同期大幅增长，主要是报告期内公司在建工程款应付未付。
2、管理费用比上年同期增长53.11%，其中母公司仅增长了11.01%。主要原因是1）采用新会计准则后，控股子公司长电智源、新志光电计提的资产减值准备转入管理费用科目；2）子公司长电先进、江阴新顺的研发费用列入管理费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司中报披露，控股子公司北京长电智源光电子有限公司就向美国引进的设备GaN MOCVD D180无法达到约定的质量标准一案，向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，报告期内该案正在审理中，公司将持续跟踪，及时披露相关情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东承诺自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让，上述36个月之后的24个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于10元（遇除权、除息情形时作相应调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
2007年6月11日，经公司三届四次董事会审议通过，公司向旭辉集团股份有限公司投资2750万元人民币，认购该公司1000万股股权。2007年8月24日，旭辉集团以每股2.75元人民币的价格向原股东增发股份，将注册资本从57526万元增加至60000万元，公司按比例认购100万股，至报告期末，公司向旭辉集团投资3025万元，持股1100万股，占总股本的1.83%。
江苏长电科技股份有限公司
法定代表人：王新潮
二〇〇七年十月十九日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2007－032
江苏长电科技股份有限公司第三届第七次董事会
决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届七次董事会于2007年10月12日以书面形式发出通知，于2007年10月19日在长电科技荷花池会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事严秋月女士因公出国缺席。公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过《长电科技2007年第三季度报告正文及全文》
同意8票，无反对弃权票
二、审议通过《关于公司2007年追加投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
1、利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备，引进先进的关键生产设备，投资18,000万元（其中固定资产投资15,000万元）扩大小型片式二极管、三极管SOD、SOT的产能，形成新增年产36.3亿只小型片式分立器件封测生产线。该项目建成达产后，新增年销售收入21,000万元，新增税前利润2,600万元/年，项目建设期约为半年，投资回收期为4.64年（含半年建设期）。
同意8票，无反对弃权票
2、利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备，引进先进的关键生产设备，投资11,198万元（其中固定资产投资10,598万元），组建年产10.65亿块的薄型片式电路封测生产线。以提高产品技术含量、调整产品结构，扩大生产规模，本项目建设期约为半年，项目达产后可新增年销售收入13,000万元，新增税前利润1,560万元/年，项目建设期约为半年，投资回收期为4.98年（含半年建设期）。
同意8票，无反对弃权票
三、审议通过《关于收购长电先进系统集成电路模块（Sip）封测生产线的议案》
为了使控股子公司长电先进集中资源扩大WLCSP产品的生产规模，同时也有利于公司发展基板封装业务，进一步优化产品结构，公司拟以现金支付方式收购长电先进系统集成电路模块（Sip）封测生产线（共53台设备）。收购价格按长电先进2007年8月底账面固定资产净值27,571,090.95元计算（长电先进董事会已通过决议按帐面净资产出让）。公司支付的对价为27,571,090.95元。目前该生产线已基本完成量产的前期准备，收购后公司将组建基板封装事业部，扩大产能，提升产品科技含量。
同意8票，无反对弃权票
四、审议通过《关于修改长电科技信息披露管理制度的议案》
同意8票，无反对弃权票
五、审议通过《关于制定长电科技董、监事、高管人员持有股份管理规则的
议案》
同意8票，无反对弃权票
六、审议通过《关于修改长电科技章程的议案》，并提交股东大会批准。
同意8票，无反对弃权票
七、会议决定于2007年11月20日召开2007年第三次临时股东大会，股权登记日为2007年11月14日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第二、第六项议案，其中第二项议案需要分项表决。
2007年第三次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2007 年 11月20日上午9：00
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2007 年11月14日，在股权登记日登记在册的所有股东均
有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《关于公司2007年追加投资计划的议案》
①投资18,000万元新增年产36.3亿只小型片式分立器件封测生产线
②投资11,198万元组建年产10.65亿块的薄型片式电路封测生产线
2、《关于修改长电科技章程的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会， 不能亲自出席股东会现场会议的股
东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2007年11月14日。截至2007年11月14日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2007年11月16日、11月19日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 86199122
2、传真：0510-86199121
3、联系人：朱先生 袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：yy＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第七次董事会会议决议、会议记录。
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会资料。
特此公告！
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
江苏长电科技股份有限公司董事会
2007年10月19日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2007-033
江苏长电科技股份有限公司
第三届第五次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第五次监事会于2007年10月12日以传真方式发出会议通知。于2007年10月19日在公司荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。监事周小燕女士因公务繁忙授权监事张凤雏先生行使表决权。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、审议通过了《长电科技2007年第三季度报告正文及全文》。
监事会认为：
1）、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定。
2）、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
2、审议通过了《关于公司2007年追加投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
3、审议通过了《关于收购长电先进系统集成电路模块（Sip）封测生产线的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过了《关于修改长电科技信息披露管理制度的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过了《关于修改长电科技章程的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
6、审议通过了《关于制订长电科技董、监事、高管人员持有股份管理规则的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
2007年10月19日