上海交大南洋股份有限公司
五届十八次董事会会议决议公告
2007年10月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2007-24
上海交大南洋股份有限公司
五届十八次董事会会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司五届十八次董事会会议，于2007年10月22日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事9人，实到8人。董事徐飞因公请假，委托朱其棕董事长表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论，以全票通过了以下事项：
一、审议通过公司2007年第三季度报告
二、审议通过《内部财务管理制度》
三、审议通过《募集资金管理办法》
四、审议通过《信息披露事务管理制度》
五、审议通过《公司治理活动整改报告》
第二、三、四条内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司董事会
2007年10月23日