2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事李连平、鹿智勇因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托董事长刘如军、董事韩精华代为表决并签署有关文件。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘如军,主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(一) 资产负债表项目

　　(二)利润表项目

　　（三）现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额比上年同期（1-9月）减少61.46%，主要是出口销售应收账款尚未收回及预付款项增加；投资活动产生的现金流量净额比上年同期（1-9月）增加43.68%，主要是购买固定资产支出减少。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年4月9日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟将本公司持有的华鑫证券有限责任公司20%的股权,共计20,000万股,转让给上海飞乐音响股份有限公司；2007年4月16日，公司三届董事会第十八次会议审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司拟出售华鑫证券股权的议案》；2007年4月 30 日，双方签订了《股权转让协议书之补充协议书》，以上海东洲资产评估有限公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果(净资产评估值为96,849.65万元，增值率为171.11%)为基础，确定转让价格为每股1元,目前，此交易正在办理报批手续。（详见2007年4月10日、4月18日、5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　法定代表人：刘如军

　　2007年10月23日

　　证券代码：600001     证券简称：邯郸钢铁 编号：临 2007-027

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　邯郸钢铁股份有限公司四届董事会第五次会议于2007年10月23日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2007年10月14日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事15人，实际到会13人,公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年第三季度报告及摘要》

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《公司整合部分二级生产单位的议案》

　　为减少管理环节，提高工作效率，降低管理费用，根据公司发展需要，拟将公司所属的酸洗镀锌厂并入冷轧厂，整合为新的冷轧厂；线材厂和型棒材厂合并，整合为线棒材厂。

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2007年10月23日