2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事徐华先生、范卿午先生因出差在外未能亲自出席会议，分别授权委托董事苏振明先生、单昶先生代为行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长苏振明先生，总经理倪剑云先生，主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，在吉林铁通和公司的共同努力下，吉林铁通省干智能光网络项目已于2007年8月正式开通并加载业务，进入试运行期。根据相关协议，试运行期结束后吉林铁通支付项目尾款。

　　2、公司与中国有线电视网络有限公司诉讼事宜，详细情况参见2006年10月19日在《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。目前法院对上述案件尚没有判决结果，所涉及款项的可回收性及公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性，公司将视案件进展情况在年报中按照有关原则进行处理。

　　报告期内，除上述诉讼外，公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。本公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　控股股东中国电子信息产业集团公司在股权分置改革中承诺其持有的本公司非流通股股票将自改革方案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。目前，该股东认真履行其承诺,无违反相关承诺事项的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　中电广通股份有限公司

　　法定代表人：苏振明

　　2007年10月22日

　　证券代码：600764         证券简称：中电广通         公告编号：临2007－024

　　中电广通股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第十二次会议于2007年10月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2007年10月12日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事5名，董事徐华先生、范卿午因出差在外未能亲自出席会议，分别授权委托董事苏振明先生、单昶先生代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事采取记名投票表决方式，决议如下：

　　一、审议通过《2007年第三季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。该制度详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。该制度详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

　　该制度详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司董事会

　　2007年10月24日