2007年第三季度报告

　　证券代码：000890 证券简称：法 尔 胜 公告编号：2007-029

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人周建松先生、主管会计工作负责人刘礼华先生及会计机构负责人（会计主管人员）张卫明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　证券代码：000890    证券简称：法尔胜     公告编号：2007-028

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第五届第二十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十九次董事会2007年10月10日以书面方式通知于2007年10月22日上午9：30在本公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了下列议案：

　　一、审议通过公司2007年第三季度报告；

　　董事会审议通过公司2007年第三季度报告，并发表审核意见如下：

　　1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、董事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司全体董事保证公司2007年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过公司《重大信息内部报告制度》；

　　全体董事一致同意通过《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过公司向金融机构申请贷款的议案；

　　为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意分别向华夏银行南京城北支行申请在综合授信1亿元以内办理融资业务；向江苏银行江阴支行申请流动资金贷款5000万元；向上海浦东发展银行江阴支行申请流动资金贷款1500万元；向深圳发展银行南京分行城西支行申请综合授信11000万元，其中5000万元授信额度转授江苏法尔胜特钢制品有限公司，并由本公司为其提供担保；向恒丰银行南京分行申请在综合授信4000万之内办理融资业务。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、关于为江苏法尔胜新日铁缆索有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜新日铁缆索有限公司系本公司与日本新日本制铁株式会社、日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向招商银行江阴市支行申请办理融资业务2000万元。本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带责任担保。

　　被担保人江苏法尔胜新日铁缆索有限公司2006 年实现主营业务收入39247.96 万元，实现净利润1928.31 万元，总资产29010.61 万元，总负债为19986.01 万元，资产负债率为68.89%。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与工商银行江阴市支行间一笔3000万元的流动资金贷款于2007年10月22日到期，为保障生产经营需要，该公司拟向工商银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款3000万；本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。本公司向该公司转授深圳发展银行南京分行城西支行的5000万授信额度，本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

　　被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司2006年度经审计，实现主营业务收入42162.69万元，实现净利润2656.02万元，总资产45757.29万元，总负债为31588.69 万元，资产负债率为69.04%。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　截至本公告日，本公司累计担保余额为32138万元，占本公司2006年经审计的净资产的33.43%，其中对外担保8550万元，对控股子公司担保为23588万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%。

　　包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006年经审计的净资产的50%。

　　上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

　　特此公告

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2007年10月24日