中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2007年10月18日以传真/电子邮件方式发出，会议于2007年10月22日在北京长城大厦22楼2号会议室召开，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，全体监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事长主持，审议通过了以下议案：
一、关于申请发行短期融资券的议案
为了进一步节减财务费用，降低公司的融资成本，拟计划发行不超过人民币柒亿元的短期融资券。具体情况如下：
（一）发行额度：不超过人民币柒亿元；
（二）发行方式：采用簿记建档，以利率招标方式发行；
（三）定价原则：按短期融资券面值平价发行；
（四）主承销商：上海浦东发展银行深圳分行和中国建设银行深圳分行；
（五）融资用途：本期短期融资券将主要用于弥补企业日常运营的资金缺口及偿还部分银行贷款；
（六）授权经营班子办理本次发行的相关事宜。
此议案需提交2007年度第一次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、向农业银行深圳市分行申请综合授信额度议案
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向农业银行深圳市分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币伍亿元（RMB 50000万元），期限壹年。
此议案需提交2007年度第一次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、提议召开2007年度第一次临时股东大会议案（详见《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》公告）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
2007年10 月22日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-028
中国长城计算机深圳股份有限公司关于
召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2007年11月8日上午9：30
2. 召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦521会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）截止2007年11月2日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 关于申请发行短期融资券的议案；
2．向农业银行深圳市分行申请综合授信额度议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2007年11月3—6日。
3.登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：郭镇
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二OO七年十月二十二日