2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人崔根良,主管会计工作负责人钱建林及会计机构负责人金海根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　（1）年初至报告期经营活动现金流量净额为-38,551,232.25元，较上年同期数减少了89,879,354.47元,这主要是因为公司本期拟投资国都证券公司70,000,000.00元,因该事项尚需中国证监会批准,所以该项投资款暂且计入经营活动现金流出中支付的其他与经营活动有关的现金项目。导致经营活动现金流量净额为负数。

　　（2）年初至报告期净利润为65,587,232.64元，较上年同期数增加了22,025,374.84元，增加比例为50.56%,主要原因为母公司及子公司生产规模扩大,光纤光缆产销总量提高,以及公司全资子公司成都亨通光通信公司建成达产后,经营稳定,较好的完成了预期目标,成为公司重要的利润增长点。

　　（3）年初至报告期利润表资产减值损失项目金额为2,154,813.32元,较上期增加了1,374,263.32元,增加比例为176.06%,主要原因为公司本期增加拟投资国都证券公司70,000,000.00元,因该事项尚需中国证监会批准,所以该项投资款暂且计入其他应收款科目,并计提相应的坏账准备。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年6月6日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意公司以3.50元/股的价格认购国都证券有限责任公司非公开募集股份2000万股。目前，国都证券有限责任公司的增资扩股工作正在接受中国证监会审核，具体完成时间尚不确定。

　　公司将在获悉该事项进展后及时作出公告，请广大投资者关注我公司公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　法定代表人：崔根良

　　2007年10月25日

　　证券代码：600487        股票简称：亨通光电     公告编号：临2007-023号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2007年10月24日在吴江市七都镇工业区公司二楼会议室召开，会议由董事长崔根良先生主持。会议应到董事11人，参与表决董事11人。公司监事及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　通过审议，会议以通讯表决方式通过了如下事项：

　　一、审议通过公司2007年第三季度报告；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案；

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过关于公司拟《参与平安信托投资有限责任公司平安锦桥集合资金信托计划》的议案。

　　为了合理使用流动资金，拓宽公司赢利渠道，公司决定以不超过人民币6000万元的自有资金参与平安信托投资有限责任公司的平安锦桥集合资金信托计划，本次投资占该计划的10%，期限为12个月。该信托计划由平安信托投资有限责任公司发起设立，信托财产全部用于购买西部矿业股份有限公司1500万股限售流通股，受让价格为人民币36元/股，该部分股份可上市交易日为2008年7月12日。

　　董事会认为：参与该项信托投资计划，可以充分利用平安信托投资有限责任公司的专业理财优势，分享中国证券市场繁荣发展的成果。

　　董事会同意授权董事长崔根良先生代表公司签署本次合作相关协议。

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　特此公告。　

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二00七年十月二十五日

　　证券代码：600487     股票简称：亨通光电    公告编号：临2007-024号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　江苏亨通光电股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年10月24日在吴江市七都镇工业区公司二楼会议室召开，会议通知以电子邮件、传真等方式于2007年10月14日向各监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席徐国强先生主持。

　　与会监事经充分审议，一致表决通过《公司2007年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　2、报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立了较完善的公司内部控制制度。公司董事、监事及高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

　　3、公司财务状况良好，公司财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告!

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　二00七年十月二十五日