2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事胡斌，因公出差,委托独立董事李大明先生代为行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李新萍,主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,761,453,971.57 | 2,805,855,616.19 | -1.58 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | -556,519,548.73 | -389,183,867.84 | |
| 每股净资产(元) | -1.18 | -0.83 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,524,301.31 | -30.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.21 | -31.20 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -67,683,866.22 | -167,335,680.89 | 22.69 |
| 基本每股收益(元) | -0.144 | -0.356 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.142 | -0.352 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,080 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 13,823,174 | 人民币普通股 |
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 7,535,159 | 人民币普通股 |
| 上海名源建筑设计有限公司 | 5,424,300 | 人民币普通股 |
| 吴霞 | 4,378,930 | 人民币普通股 |
| 刘康 | 2,586,900 | 人民币普通股 |
| 白敏莉 | 1,946,281 | 人民币普通股 |
| 北京宣亚国际投资有限公司 | 1,683,766 | 人民币普通股 |
| 沈静梅 | 1,398,568 | 人民币普通股 |
| 陈新华 | 1,258,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目发生重大变化的分析 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 增减分析 |
| 货币资金 | 351,818,754.21 | 231,397,564.91 | 120,421,189.30 | 52.04% | 主要是本期销售回款及短期借款增加所致 |
| 应收账款 | 149,156,864.85 | 86,407,909.28 | 62,748,955.57 | 72.62% | 主要是本期营业收入增加所致 |
| 其他应收款 | 124,021,510.39 | 67,010,272.34 | 57,011,238.05 | 85.08% | 主要是本期往来款项增加 |
| 在建工程 | 1,050,231.89 | 2,721,521.23 | -1,671,289.34 | -61.41% | 主要是工程完工后转入固定资产 |
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 173,000,000.00 | -113,000,000.00 | -65.32% | 主要是票据解付转为短期借款 |
| 应付利息 | 139,193,782.91 | 56,539,710.09 | 82,654,072.82 | 146.00% | 主要是本期计提的未支付的借款利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 443,450,000.00 | 340,500,000.00 | 102,950,000.00 | 30.23% | 主要是长期借款到期后转入 |
| 长期借款 | 96,873,139.98 | 250,023,139.98 | -153,150,000.00 | -61.25% | 主要是到期后转出为一年内到期的非流动负债 |
| 利润表构成项目发生重大变化的分析 | |||||
| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减金额 | 增减比例 | 增减分析 |
| 营业收入 | 478207808.99 | 313462638.31 | 164745170.68 | 52.56% | 主要是本期营业收入大幅增加所致 |
| 营业成本 | 357094508.75 | 243246704.58 | 113847804.17 | 46.80% | 主要是本期营业收入增加引起的成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | 29011614.61 | 14524371.03 | 14487243.58 | 99.74% | 主要是营业收入增长引起的相应营业税金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年6月公司修改了原定向增发方案，新方案修订为：拟非公开发行不超过3亿股，发行价格为不低于8.24元/股，募集资金不超过25亿元。募集资金到位后，公司将使用募集资金5亿元对新天酒业销售有限公司进行增资，用于完善葡萄酒产业的营销体系和网络以及葡萄酒产品的品牌宣传投入，剩余不超过20亿元资金用于偿还公司银行贷款，降低财务费用。该方案已获得股东大会通过。目前公司尚未确定参与定向增发的对象和认购额，拟引入的战略投资者正在对公司进行相关尽职调查，该尽职调查工作仍在继续进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）承诺：在新天国际股权分置改革完成后，其所持有的剩余非流通股股份（包括从北中房产受让的该部分非流通股计22,206,600股）获得上市流通权后，在12个月法定锁定期满后的24个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售。上述禁售期满后24个月内，若通过上海证券交易所交易系统减持新天国际股份，则出售价格不低于3.30元/股。报告期内，新天国际经济技术合作(集团)有限公司无违反上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司在大股东及实际控制人的支持下正在积极争取扭亏，预计2007年度累计净利润将为盈利。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
新天国际葡萄酒业股份有限公司
法定代表人：李新萍
2007年10月26日
证券代码：600084 证券简称：*ST新天 编号：临2007-035
新天国际葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年10月24日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦7楼会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 8名，独立董事胡斌先生因公出差委托独立董事李大明先生代为行使表决权。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议了如下议案：
一、审议公司2007年第三季度报告。
公司在大股东及实际控制人的支持下正在积极争取扭亏，预计2007年度累计净利润将为盈利。
经审议一致以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上议案；
二、审议关于《公司控股子公司新疆新天房地产开发有限公司转让所持有新天期货股权》的议案。
新疆新天房地产开发有限公司（以下简称“新天房产”）系公司控股子公司，为了落实公司聚焦葡萄酒战略，同时逐步退出其他与酒业不相关的战略规划，新天房产有意转让其持有的新天期货经纪有限公司22.95 %股权，新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）同意受让，并且新天房产转让其股权的要求已获得新天期货经纪有限公司股东会的批准。
新天房产和兵团投资公司经友好协商，本着平等互利的原则，就转让新天房产在新天期货经纪有限公司拥有的22.95 %股权的事宜达成转让协议。
具体内容：新天期货经纪有限公司的注册资本为人民币3050万元，该公司依法有效存续。新天房产持有新天期货经纪有限公司22.95%的股权（以下简称“该股权”），是该公司的合法股东。本次股权转让的交易定价政策为：每股1.35元。股权转让款的支付方式为：支付新天房产公司转让该股权价款为945万元。转让后新天房产不再持有新天期货产股权。
本次公司控股子公司转让股权事项不属于关联交易。
经审议一致以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上议案；
三、审议修订《公司董事会专门委员会工作制度》
《公司董事会专门委员会工作制度》细则修改内容见附件，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审议一致以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上议案。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00七年十月二十四日
证券代码：600084 证券简称：*ST新天 公告编号：临2007--036
新天国际葡萄酒业股份有限公司
业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007 年1月1日至200 7 年12月31日
2．业绩预告情况：预计公司2007年年度报告累计净利润将为盈利。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1．净利润：-1.1338元
2．每股收益：-53,328.92万元
三、其他相关说明
公司2007年继续加快落实聚焦葡萄酒主业的战略，全力整合公司内部各种资源，积极开拓国内、国际葡萄酒市场，运用多种营销策略，向重点市场倾斜，提升葡萄酒销售力度，同时加快非主业资产变现，并积极争取大股东及实际控制人的支持。公司预计2007年度累计净利润将为盈利，具体的财务数据将在本公司的2007年度报告中披露。
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007 年10月24日