2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事杜黎源，因个人原因缺席本次会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人冯国胜,主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 580,577,984.48 | 480,937,782.44 | 20.71 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 387,644,786.27 | 397,130,336.97 | -2.38 |
| 每股净资产(元) | 2.62 | 2.69 | -2.60 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,477,733.67 | 288.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.30 | 287.50 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -2,557,479.36 | -9,485,550.70 | -0.59 |
| 基本每股收益(元) | -0.02 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.06 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.01 | -0.04 | |
| 净资产收益率(%) | -0.66 | -2.42 | 减少0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.66 | -2.36 | 增加0.06个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -23,829.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -187,736.01 |
| 合计 | -211,565.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,064 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海慧恒投资有限公司 | 3,690,050 | 人民币普通股 |
| 库尔勒市库尔楚园艺场 | 3,428,826 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | 2,514,772 | 人民币普通股 |
| 哈密中农科发展有限公司 | 1,581,251 | 人民币普通股 |
| 石磊 | 1,268,200 | 人民币普通股 |
| 上海潮涌化工有限公司 | 1,087,734 | 人民币普通股 |
| 杭州华洋化工有限公司 | 1,005,550 | 人民币普通股 |
| 中泰信托投资有限责任公司－"中国红"结构化证券投资信托计划(嘉诚二号) | 900,000 | 人民币普通股 |
| 石雯 | 773,200 | 人民币普通股 |
| 侯长胜 | 623,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，应收账款比期初减少52.53%，主要系公司收回赊销款所致；
2、报告期末，预付账款比期初增加了6136.02%,主要系预付工程款所致；
3、报告期末，其他应收款比期初增加了365.48%，主要系新联化借款所致；
4、报告期末，其他应付款比期初增加了698.54%，主要系从库车县资产经营公司借款5000万元所致；
5、报告期末，短期借款比期初增加了100%，主要系从农村信用社借款1亿元所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年9月27日，新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年非公开发行股票的申请未获得中国证券监督管理委员会核准通过，对公司项目建设和股价造成一定影响，公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，公司发布了股价异动公告。此次非公开发行股票的申请虽未获得核准通过，但公司将通过各种筹资渠道以解决新疆联合化工有限责任公司建设资金，促使该项目如期建成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2007年7月18日，除公司全体非流通股股东需遵守其做出的特别承诺外，所持有公司35,321,864股有限售条件的流通股股份已上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因主营产品香梨收购成本较高，未来市场风险较大，果酒产品及畜产品市场推进速度较慢等原因造成公司年初至下一报告期期末的累计净利润亏损。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人：冯国胜
2007年10月25日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2007—34号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年10月25日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年10月15日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际出席董事8名，董事杜黎源先生因个人原因缺席本次会议。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2007年第三季度报告》的议案
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
随着公司经营业务的变更，原《公司章程》的经营范围已不能满足现有经营业务的开展，为便于今后更好的开展工作，现对公司经营范围作如下调整。
公司原经营范围为：
农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、塑料制品、种子种苗、畜禽养殖、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，计算机软硬件及网络的开发与销售。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。畜产品的收购、兽药(兽用生物制品除外)、苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营，餐饮。果酒的生产与销售；通讯器材的开发与销售；畜产品的收购与销售，畜牧业的科技开发和技术咨询服务。
调整后的经营范围为：
农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料，水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营，果酒的生产与销售。房屋租赁、矿业的开发、生产和销售、化工产品的生产与销售。该议案需经股东大会审议通过后方可实施。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司董事变动的议案
同意杜黎源先生因个人身体原因提出辞去公司副董事长及董事职务的请求。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整公司薪酬方案的议案
自公司上市以来薪资水平较同行业偏低，随着物价水平的提高，公司拟对薪酬方案进行调整，该议案需经股东大会审议通过后方可实施。
| 岗 位 | 原年薪总额（万元） | 调整后年薪总额（万元） |
| 董事长 | 12 | 42 |
| 副董长 | 7.8 | 30 |
| 董事、总裁 | 12 | 38 |
| 董事、财务总监 | 7.8 | 30 |
| 监事、技术总监 | 7.2 | 29 |
| 董事、监事长 | 4.2 | 6 |
| 监事 | 3.6 | 4.8 |
| 董事会秘书 | 7.2 | 29 |
五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司提请召开2007年度第二次临时股东大会的议案
（一）会议时间、地点
会议时间：2007年11月16日上午11：00（北京时间），会期半天
会议地点：公司二楼会议室
（二）会议议题
1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于公司董事变动的议案
3、审议关于调整公司薪酬方案的议案
（三）出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2007年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
（四）会议登记办法
1、股东参加会议请于11月12日、13日（上午10：30-13：30，下午15：30-18：30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：邓晓天
邮编：841000
传真：0996-8851859
（五）会议其它事项
与会者食宿费及交通费自理。
附：授权委托书（复印有效）
新疆库尔勒香梨股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会登记表
截止2007年11月8日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席2007年11月16日的公司2007年度第二次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址：
以上第二、三、四议案需提请股东大会审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○七年十月二十五日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2007—35号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年10月25日在本公司二楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2007年10月15日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席夏玉峰主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案。
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2007年第三季度报告》的议案
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
随着公司经营业务的变更，原《公司章程》的经营范围已不能满足现有经营业务的开展，为便于今后更好的开展工作，现对公司经营范围作如下调整。
公司原经营范围为：
农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、塑料制品、种子种苗、畜禽养殖、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，计算机软硬件及网络的开发与销售。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。畜产品的收购、兽药(兽用生物制品除外)、苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营，餐饮。果酒的生产与销售；通讯器材的开发与销售；畜产品的收购与销售，畜牧业的科技开发和技术咨询服务。
调整后的经营范围为：
农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料，水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营，果酒的生产与销售。房屋租赁、矿业的开发、生产和销售、化工产品的生产与销售。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整公司薪酬方案的议案
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○○七年十月二十五日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2007—36号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年12月30日
2、业绩预告情况：预计2007年1-12月亏损
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：2006年1-12月134万元
2、每股收益：2006年1-12月0.009元
三、业绩变动原因说明
因主营产品香梨收购成本较高，未来市场风险较大，果酒产品及畜产品市场推进速度较慢等原因造成公司年初至下一报告期期末的累计净利润亏损。
四、其他说明
上述数据为公司的初步测算，具体情况以公司2007年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○七年十月二十五日