§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司副董事长许文祥、董事张学发、独立董事王玉伟因出差未能出席董事会会议。其中独立董事王玉伟授权独立董事许兆林代行表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人阎树忠,主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘亚芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 注释 期末或本期数 年初或上年同期数 增减额 增减幅度
应收票据 注释1 4,030,000.00 1,000,000.00 3,030,000.00 303.00%
其他应收款 注释2 15,415,247.61 8,786,624.04 6,628,623.57 75.44%
固定资产 注释3 487,484,632.46 1,294,039,915.62 -806,555,283.16 -62.33%
在建工程 注释3 790,781,054.68 6,906,551.78 783,874,502.90 11349.72%
营业税金 注释4 5,148,829.93 1,274,221.41 3,874,608.52 304.08%
及附加
销售费用 注释5 9,071,751.08 13,608,433.07 -4,536,681.99 -33.34%
管理费用 注释6 23,892,860.91 -2,533,126.10 26,425,987.01 -1043.22%
财务费用 注释7 21,816,261.90 13,732,442.11 8,083,819.79 58.87%
营业外收入 注释8 306,539.10 580,668.82 -274,129.72 -47.21%
营业外支出 注释9 232,278.30 128,919.39 103,358.91 80.17%
所得税费用 注释10 1,931,256.15 5,105,735.77 -3,174,479.62 -62.17%
经营活动产生 注释11 8,631,616.42 109,359,131.93 -100,727,515.51 -92.11%
的现金流量净额
筹资活动产生 注释11 -24,126,508.94 -113,694,959.48 89,568,450.54 -78.78%
的现金流量净额
注释1：应收票据的增加主要是公司销售货款收到的银行承兑汇票本期尚未使用所致。
注释2：其他应收款的增加主要是从其他应付款重分类新增预付工程款所致。
注释3：固定资产的减少和在建工程的增加的主要原因为：本期将尿素生产线等系统停产进行技术改造，将固定资产转入在建工程所致。"
注释4：营业税金及附加的增加主要是本期应交增值税增加所致。
注释5：销售费用的减少主要是本期运输费减少所致。
注释6：管理费用的增加主要原因为去年同期大股东以资产偿债减少同期坏帐准备所致。
注释7：财务费用的增加主要是上年同期收到大股东资金占用费749万元冲减当期财务费用所致。
注释8：营业外收入的减少主要是子公司碧碧肥公司生产的复合肥农业生产资料，较同期实现增值税减少致使补贴额减少所致。"
注释9：营业外支出的增加主要是本期给付煤炭公司矿难捐赠20万元所致。
注释10：所得税费用的减少主要是本期应纳税所得额较同期减少所致。
注释11：经营活动产生的现金流量净额的减少和筹资活动产生的现金流量净额的增加的主要原因是同期收到的货款大部分用于偿还借款所致。"
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司7月30日停产进行技术更新改造的尿素生产系统正按计划进行改造之中，预计到年底完成。公司将对尿素生产线等生产系统的技术改造进展情况及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
黑龙江黑化股份有限公司
法定代表人：阎树忠
2007年10月27日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-017
黑龙江黑化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年10月26日11时在公司三楼会议室召开，会议通知于2007年10月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，实际表决7人，董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：
一、《公司2007年第三季度报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于公司治理专项活动的整改报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容祥见附件
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○七年十月二十七日
附件：
黑龙江黑化股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会黑龙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司成立了以董事长为第一责任人的黑龙江黑化股份有限公司加强上市公司治理专项活动领导小组，认真对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关规章制度，积极组织开展治理专项活动。2007年9月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了经公司董事会审议通过的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。
2007年8月20日，中国证监会黑龙江证监局对公司开展加强上市公司治理专项活动进行了现场检查。8月27日，中国证监会黑龙江证监局出具了《关于对黑龙江黑化股份有限公司治理专项状况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字[2007]7号）。
2007年10月22日，上海证券交易所出具了《关于黑化股份有限公司治理状况评价意见》。
根据公司自查情况、中国证监会黑龙江证监局以及上海证券交易所对公司综合治理状况的整改建议和评价意见，公司制定了整改计划和整改措施，具体情况如下：
一、公司自查发现的问题及整改落实情况
1、公司董事会专业委员会尚没有建立
整改落实情况：公司董事会目前正在进行专业委员会的建立工作，2007年12月份公司董事会换届时完成。
2、公司董事会、监事会、经理层等高管人员，需要加强证券知识和相关法规的学习
整改落实情况：公司加强了董事、监事及高级管理人员的学习和培训，在组织学习《公司法》、《证券法》及有关的法律法规的同时，积极安排董事、监事及高管人员参加黑龙江证监局和上海证券交易所举办的各种培训学习。
3、应进一步做好与投资者的沟通工作，增加与广大投资者的沟通机会，让投资者能够全面了解公司的生产经营状况
整改落实情况：公司指定董事会秘书负责投资者关系，并安排专人做好投资者来访接待工作。公司通过接待投资者来访，公布董秘信箱、电话等在不违反中国证监会、上交所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况。
二、黑龙江证监局现场检查指出的问题及整改：
1、董事会尚未设立下属委员会
整改落实情况：公司董事会目前正在进行专业委员会的建立工作，
2007年12月份公司董事会换届时完成。
2、投资者关系管理工作有待进一步加强
整改落实情况：公司在做好耐心接待投资者电话咨询的同时，将建立网络平台，拓宽与投资者的交流渠道，并积极促进公司高管与投资者直接交流沟通。公司网络平台预计2007年12月份建设完成。公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公司与投资者的沟通交流工作。
3、部分高管人员在控股股东单位兼职
整改落实情况：公司目前正在进行董事会的换届筹备工作，2007年12月董事会换届时解决部分高管人员在控股股东单位兼职问题。
三、上海证券交易所对公司治理状况的评价意见及整改措施：
上海证券交易所对公司治理状况的评价意见：公司在信息披露、股东大会及董事会运作和内部控制制度建设方面存在定期报告有更正、临时报告有补充更正、未设立专业委员会和近一年发生过大股东非经营性占用的情况。
整改落实情况：针对上海证券交易所出具的治理状况评价和监管意见，公司将以本次专项治理活动为契机，认真学习对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及规范性文件，切实加强公司的信息披露工作，提高信息披露工作质量，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事的履职意识，杜绝大股东非经营性占用，积极推动公司治理水平的提高。
四、公众评议意见
公司没有收到公众评议意见。
通过本次公司治理专项活动，公司进行了全面认真的自查工作，对于自查发现的问题，以及黑龙江证监局现场检查提出的整改建议和上海证券交易所出具评价监管意见，公司将限期进行认真的整改落实。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，严格按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关要求，规范股东大会、董事会和监事会的运作，切实加强上市公司信息披露工作，强化董事、监事和高管人员的勤勉尽责意识，全面提高公司综合治理水平。
黑龙江黑化股份有限公司
二○○七年十月二十七日