§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事董迅先生无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法保证报告真实、准确、完整。
1.3 公司董事曾德权先生因会前无法取得联系缺席本次会议；公司董事段炼先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事王伟女士代为出席并表决；公司独立董事李振扬先生因病未能出席本次会议，授权委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。
1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人刘威东女士,主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人杨国栋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、年初至报告期末，净利润较上年同期减亏50.58％，主要因合并报表范围发生变化所致。
2、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,257.29％，主要因经营需要支付的费用增加和往来结算款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司向特定对象农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票购买其所属新疆天然物产贸易有限公司70％股权的申请已经中国证监会重组委审核有条件通过，待公司取得核准正式文件后，将加快实施公司股改及重组工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
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新疆百花村股份有限公司
法定代表人：刘威东
2007年10月25日
证券代码：600721 证券简称：SST百花 编号：临2007-033
新疆百花村股份有限公司第三届
董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议于2007年10月25日在公司七楼会议室召开。本次会议于2007年10月19日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到6人。公司董事曾德权先生因会前无法取得联系缺席本次会议；公司董事段炼先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事王伟女士代为出席并表决；公司独立董事李振扬先生因病未能出席本次会议，授权委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。本公司监事及高管人员列席本次会议。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2007年三季度报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
董迅董事以无法保证报告真实、准确、完整为由弃权。
二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
董迅董事以对公司治理实效缺乏信心为由弃权。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2007年10月26日
证券代码：600721 证券简称：SST百花 编号：临2007-034
新疆百花村股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年10月25日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到2名。公司监事王新亚先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司监事会主席周淑英女士代为出席并表决。本次会议由公司监事会主席周淑英女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2007年三季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会经审核公司2007年三季度报告后认为：
1、公司2007年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2007年三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在2007年三季度报告编制和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司治理专项活动整改计划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
新疆百花股份有限公司监事会
2007年10月26日
证券代码：600721 证券简称：SST百花 编号：临2007-035
新疆百花村股份有限公司
治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求和新疆监管局的统一部署，新疆百花村股份有限公司（以下简称公司）对自身治理存在的问题和不足进行了认真的自查，并对产生问题的原因进行分析后，制订了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，经公司董事会第二十五次会议审议通过后，于2007年8月18日，分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文予以披露。
2007年9月上旬，新疆监管局检查小组通过调阅公司相关资料、抽查凭证、谈话了解、现场核实等方式，对公司自2005年以来在规范运作、独立性、透明度、财务管理、内控建设等方面的治理状况进行全面现场检查后，结合公司自查情况和公众评议结果对公司的治理状况做出了综合评价，并提出了整改建议。同时，上海证券交易所也对公司治理状况做出了评价意见，并提出了监管建议。为了认真落实整改建议，切实提高公司治理水平，现将公司治理专项活动整改情况报告如下：
一、公司规范运作方面存在的问题。
1、公司的股东大会、监事会的会议记录过于简单，未按《公司章程》规定，对各发言人针对每个审议事项的发言要点作记录。
2、股东大会存在个别会议未按《股东大会议事规则》的规定选两名股东代表和一名监事清点监督表决投票结果。
3、个别董事未能做到勤勉尽责，连续多次未亲自出席董事会。
整改措施：针对上述三项问题，公司积极督促董事、监事及高管人员加强对《公司章程》及相关议事规则的学习，提高严谨规范运作的意识，进一步加强股东大会、董事会、监事会等“三会”运作的规范性，在今后运作过程中完善“三会”有关会议记录，严格按照议事规则履行各项议事程序，提高“三会”规范运作质量。同时，督促相关董事按照相关要求认真做到勤勉尽责。
4、个别事项未严格履行程序，存在先实施后审议情形。2006年11月30日，公司与控股子公司百花村大酒店有限责任公司依据签署的债务和解协议对以大酒店所属房产抵偿债务事项进行了账务处理，而就此事项提交董事会、股东大会审议的时间则分别为2007年1月23日、2月28日。
整改措施：公司今后将严格履行程序，对于需提交董事会或股东大会审议的相关协议认真审查生效条款，杜绝先实施后审议的情形发生。
5、董事会下设的专门委员会虽建立了工作制度，但未有效实施。
整改措施：公司今后将按照董事会各专门委员会工作细则的相关规定，在公司战略决策、重大投资、高管人员资格审查、内控制度建设、激励机制的建立等方面，充分发挥各专门委员会的职能和作用。
二、内控管理方面存在的问题。
1、个别管理制度条款与现行《公司法》等法律、规章规定不符。例如《总经理工作职责》中赋予总经理在董事会授权额度内决定与资信良好的企业进行担保的规定不符合《公司法》有关担保的限制性规定。
2、内部管理制度仍需进一步修订完善。如《投资决策与管理基本制度》等一系列内部管理制度制定于2003年，已不适应现行法律规章和公司经营管理的需要。
3、公司内部控制制度仍需进一步完善，风险防范能力仍需进一步加强。
整改措施：针对上述三项问题，公司将于2007年12月底前，对公司个别不适应现行法律规章和公司经营管理的制度进行修订完善，并提交相关会议审议，确保制度的适用性和有效性。同时，按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制制度进行梳理和修订，建立并完善公司内部控制检查监督办法，确定职能部门定期对公司内部控制制度的有效实施进行日常检查监督，定期向公司董事会报告内部控制检查监督情况，认真做好公司内部控制自我评估和改进工作。
三、公司治理对于改善公司经营状况的实际效果有待提高。
整改措施：加快公司股改及重组进程，妥善处理历史遗留问题，构建公司具有核心竞争力的经营主业，改善公司经营状况；进一步完善法人治理结构，充分发挥董事会及所属各专业委员会的职能，提高公司决策水平；按照现代企业制度及市场化发展要求，建立激励约束机制，从制度上保障股东权益，保障公司长期、稳定、健康发展。
目前，公司向特定对象兵团农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票购买其持有新疆天然物产有限公司70％股权的申请，已获得中国证监会重组委有条件通过，待公司取得核准正式文件后，将加快实施股改及重组工作。
四、公司应建立和完善绩效评价标准及多层次激励机制。
整改措施：认真做好公司董事会和监事会的换届选举及高管人员的聘任工作；按照证监会《关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司股权激励管理办法》和国资委《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》的有关规定，在现有政策法规允许范围内，结合公司需要，补充和完善激励方法和手段，争取建立更加科学、完善的多层次激励体系，激励长期价值的创造。
五、公司信息披露的及时性、准确性和完整性有待于进一步提高。
整改措施：公司按照《上海证券交易所信息披露管理制度指引》的要求已对公司信息披露管理制度进行修订和完善。同时，公司要求并督促负责信息披露事务相关人员加强学习培训，提高专业素质和业务能力。今后，公司将进一步加强对信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
总之，公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不断完善公司治理相关制度，改进投资者关系管理工作，提高公司运作的透明度和规范性。同时，也真诚的感谢监管部门和广大投资者对公司治理提出的宝贵意见和建议，并希望今后能一如既往的关心和帮助公司提高治理水平和质量，促进公司健康、持续发展。
新疆百花村股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十六日