2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人祝向军,主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）许文红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,102,832,577.12 | 3,093,483,878.30 | 0.30 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,275,882,043.19 | 2,178,279,102.58 | 4.48 |
| 每股净资产(元) | 2.44 | 2.34 | 4.27 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,640,398.11 | 7.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.31 | 6.90 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 78,219,112.34 | 209,401,240.78 | 6.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.22 | 6.94 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.22 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.22 | 6.94 |
| 净资产收益率(%) | 3.44 | 9.20 | 增加0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.44 | 9.20 | 增加0.08个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -37,055.00 |
| 所得税影响金额 | 12,228.15 |
| 合计 | -24,826.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 71,309 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 16,669,420 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 15,480,945 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 10,818,679 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,999,996 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 3,759,074 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,310,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2,999,950 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,142,838 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东湖北省高速公路集团有限公司在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：
1、特别承诺
(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
(2)在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、履行情况
上述承诺均正在履行中，其中2006年利润分配已完成，符合承诺要求。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人：祝向军
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2007-010
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年10月25日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2007 年10月15日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到8人，会议由代理董事长祝向军先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》；（同意 8票，反对0票，弃权 0票）
内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《公司内部控制制度》；（同意 8票，反对0票，弃权 0票）
内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于选举部分董事的议案》；（同意8票，反对0票，弃权 0票）
因工作变动原因，董事郑海军、聂新泉先生分别申请辞去公司董事职务。经与公司持股5%以上的股东充分协商，董事会推荐刘先福先生、张昕先生（简历见附件2）为公司第三届董事会董事候选人，上述议案已获公司独立董事审核同意（见附件2）并将提交公司股东大会审议。
董事会对郑海军、聂新泉先生先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意。
四、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。（同意 8 票，反对0票，弃权 0票）
董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2007年11月30日（周五）上午10:00时
(二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室
(三)会议议程
1、审议《关于调整部分董事的议案》；
2、审议《关于调整部分监事的议案》。
(四)出席会议对象
1、2007年11月23日（周五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
（五）出席会议办法
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2007年11月28日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于 11月28日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
(六)其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)
电话：027-84863942
传真：027-84863942
联系人：陈倩兮
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○七年十月二十五日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码；
股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)
附件2：
（一）董事候选人简历
1、刘先福先生，1964年1月出生，1980年9月至1984年7月在长沙交通学院管理系财务专业学习，1984年8月至 1998年10月在交通部审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。1998年11月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，东北高速公路股份有限公司监事，2000年11月至2005年5月兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事，现任华建交通经济开发中心财务总监。
2、张昕先生，1949年7月出生，1976年7月至1979年2月在人民交通出版社任校对员、校对科长，1979年2月至1982年2月在中国人民大学国际政治系学习，1982年2月至1985年7月在交通部政治部直属工作部宣传处任干事，1985年7月至1988年10月在交通部机关任团委书记，期间：1986.9—1987.9 在中央机关赴四川讲师团任交通部团副团长兼党总支副书记，1987.9—1988.10借调国家监察部一局参加某专案组工作。1988年10月至1991年4月在交通部政策法规司任综合处副处长，1991年4月至1993年4月在交通部政策法规司任综合处处长，期间：1992.10——1993.4参加筹建中交船业公司工作。1993年4月至1998年10月在交通部体改法规司法制处任处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室副主任，1998年10月至1999年7月在华建交通经济开发中心东北高速筹备组。1999年7月至2007年3月在东北高速公路股份有限公司任董事、副总经理，2007年3月至今在招商局集团华建交通经济开发中心任国家资本金托管部经理。
（二）监事候选人简历
何琨女士，1977年3月出生，1995年9月至1999年7月就读于中国人民大学会计系，获经济学学士学位，2002年5月至2005年1月就读于中国人民大学财政金融学院，获经济学硕士学位。1999年8月至今先后在华建交通经济开发中心发展研究部、证券管理部和计划财务部工作，任项目经理；并兼任安徽皖通高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司监事、江苏宁静盐高速公路公司监事。
（三）独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会的独立董事，我们对湖北楚天高速公路股份有限公司董事会《关于调整部分董事的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘思跃、唐建新、邓明然
2007年10月25日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2007-011
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年10月25日在武汉召开，本次会议的通知及会议资料于2007年10月15日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席旷旭光主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2007年第三季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2006年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
监事会提名何琨女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2007年10月25日