2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事滕杰君因公出差，委托徐立华董事代为出席会议并表决
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐立华,主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,794,686,593.65 | 3,404,781,034.31 | -17.92 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 846,034,343.60 | 1,354,863,026.96 | -37.56 |
| 每股净资产(元) | 1.14 | 1.81 | -37.02 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -639,030,594.36 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.83 | 不适用 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -271,243,959.49 | -508,484,566.92 | -2,986.38 |
| 基本每股收益(元) | -0.35 | -0.66 | -3,410.45 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.66 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.35 | -0.66 | -3,410.45 |
| 净资产收益率(%) | -32.06 | -60.10 | 减少61.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -32.14 | -60.18 | 减少60.22个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -3,083,923.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 6,827,738.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,632,113.80 |
| 企业所得税影响数 | 81,856.23 |
| 少数股东所占份额 | -544,343.26 |
| 合计 | 649,213.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 120,949 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 7,176,328 | 人民币普通股 |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 2,826,096 | 人民币普通股 |
| 杨一民 | 1,434,800 | 人民币普通股 |
| 曹文 | 1,258,100 | 人民币普通股 |
| 胡萍 | 1,190,000 | 人民币普通股 |
| 西安众德电力发展有限责任公司 | 1,120,000 | 人民币普通股 |
| 余淑云 | 1,076,840 | 人民币普通股 |
| 叶维卯 | 980,000 | 人民币普通股 |
| 吴怀远 | 959,744 | 人民币普通股 |
| 南昌鑫穗实业有限公司 | 859,585 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数或期末数（元） | 上年同期数或期初数（元） | 增减比例（％） |
| 货币资金 | 602,819,898.49 | 1,247,653,047.51 | -51.68 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 8,780,690.00 | -100.00 |
| 应收票据 | 39,473,990.10 | 121,530,268.08 | -67.52 |
| 应收账款 | 625,863,730.94 | 361,111,078.52 | 73.32 |
| 预付款项 | 34,033,181.62 | 5,464,912.13 | 522.76 |
| 其他应收款 | 111,235,634.99 | 65,936,189.11 | 68.70 |
| 预收款项 | 130,418,550.34 | 85,537,749.88 | 52.47 |
| 应交税费 | -35,122,614.57 | -2,167,798.66 | 1520.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 15,024,000.00 | -100.00 |
| 未分配利润 | -468,641,457.66 | 39,843,109.26 | -1276.22 |
| 所有者权益合计 | 877,085,831.23 | 1,392,967,990.63 | -37.03 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 846,034,343.60 | 1,354,863,026.96 | -37.56 |
| 营业收入 | 3,438,723,974.20 | 5,221,268,344.31 | -34.14 |
| 营业税金及附加 | 2,898,307.74 | 6,885,759.83 | -57.91 |
| 财务费用 | 7,219,462.94 | -3,121,098.97 | -331.31 |
| 投资收益 | 10,578,122.72 | 6,643,984.01 | 59.21 |
| 营业外收入 | 15,416,385.55 | 9,732,172.24 | 58.41 |
| 利润总额 | -512,312,700.61 | 16,056,608.82 | -3290.67 |
| 净利润 | -512,954,617.96 | 14,728,985.52 | -3582.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -639,030,594.36 | -149,505,844.15 | 327.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,889,025.51 | -40,910,226.97 | -153.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,240,263.00 | 54,940,857.54 | -46.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -599,575,891.83 | -139,382,527.37 | 330.17 |
变动原因：
1. 货币资金减少系经营活动现金流量净额下降所致
2. 交易性金融资产减少系本期将年初的基金投资出售所致
3. 应收票据减少系本期采用票据结算方式销售减少所致
4. 应收账款增加主要系出口销售增加，未到期货款增加所致
5. 预付款项增加系材料采购预付款项增加
6. 其它应收款增加主要系应收出口退税增加
7. 预收款项系销售预收款增加所致
8. 应交税费减少系增值税留抵金额增加所致
9. 一年内到期的非流动负债减少系本期归还借款所致
10. 未分配利润减少系本期经营亏损增加所致
11. 所有者权益合计减少系本期经营亏损增加所致
12. 归属母公司所有者权益合计减少系本期经营亏损增加所致
13. 营业收入下降主要系公司产品的市场份额以及毛利率不断下滑所致
14. 营业税金及附加系营业收入下降所致
15. 财务费用增加系汇兑损失增加所致
16. 投资收益增加系本期交易性金融资产处置收益增加所致
17. 营业外收入增加系本期收到政府补助增加所致
18. 利润总额下降系本期公司产品的市场份额以及毛利率不断下滑所致
19. 净利润下降系利润总额下降所致
20. 经营活动产生的现金流量净额下降系本期销售规模减少所致
21. 投资活动产生的现金流量净额增加系本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致
22. 筹资活动产生的现金流量净额减少系本期归还借款所支付的现金增加所致
23. 现金及现金等价物净增加额减少系经营活动现金流量净额下降所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司和第二大股东波导科技集团股份有限公司均严格履行了在股权分置改革过程中分别作出的保证：自所持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；该项承诺期期满后，在二十四个月内不转让亦不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于手机市场竞争激烈，公司产品的市场份额以及毛利率不断下滑，经财务部门初步测算，公司2007年全年将出现较大亏损。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
宁波波导股份有限公司
法定代表人：徐立华
2007年10月26日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-023
宁波波导股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年10月25日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2007年10月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到8人，滕杰君董事委托徐立华董事出席会议并代为表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2007年第三季度报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了全资设立宁波波导软件有限公司的议案
本公司拟在宁波科技园区全资设立宁波波导软件有限公司，该公司注册资本500万元人民币，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组织生产、安装、维修、批发、零售：计算机软、硬件，电子产品、通讯及系统，移动通信产品。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司拟分别与工商银行奉化支行、光大银行宁波分行签订的最高额抵押合同申请综合授信的议案
1、同意公司以位于奉化市大桥镇塘下村（城山路99号）公司老厂区的土地及建筑物作为抵押物，向工商银行奉化支行申请综合授信，期限为二年。房产证号为奉房权证大字第40466号、第40467号、第01－47861号、第40469号、第40470号、第40468号（房屋及建筑物的抵押总面积为24257.4平方），土地证号奉国用1999字第1－27403号、第1－27401号（土地抵押总面积为45866.47平方）。
2、同意公司以位于湖北省随州市东城经济技术开发区吴家老湾村的随州分公司厂区的土地及建筑物及公司位于上海市曹杨路1040弄1号中友大厦26、28层办公楼作为抵押物，向光大银行宁波分行申请综合授信，期限为二年。房产证号东城字80907号、80906号、80905号（房屋及建筑物的24483.16平方），土地证号随国用2003B第32号（随州分公司厂区土地抵押总面积为149536.88平方），沪房地普字2003第025594号、第27458号（中友大厦办公楼的抵押总面积为2337.02平方）。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2007年10月26日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-024
宁波波导股份有限公司
2007年度业绩预亏公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、预计的业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：亏损
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：3058.48万元。
2、每股收益：0.04元。
三、业绩变动原因说明
由于手机市场竞争激烈，公司产品的市场份额以及毛利率不断下滑，经财务部门初步测算，公司2007年全年的累计净利润将出现较大亏损。
四、其他相关说明
2007年全年业绩具体数据将在本公司2007年年度报告中详细披露。请投资者注意风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2007年10月26日