转债简称：金牛转债 转债代码：125937
河北金牛能源股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2007年10月25日上午8：30在公司三楼会议室召开。公司证券部于2007年10月23日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事11名，4名独立董事以通讯方式进行表决。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了公司治理整改报告的议案。
同意11 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二零零七年十月二十五日
河北金牛能源股份有限公司
公 司 治 理 整 改 报 告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号，以下简称《通知》）要求，以及深圳证券交易所与河北证监局的具体部署，我公司深入开展了公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。
一、前期筹备工作：
《通知》下发后，公司第一时间组织相关部门召开会议，就学习公司治理有关文件、落实《通知》要求、提高公司治理水平进行了研讨，并及时与河北证监局及深圳证券交易所进行了沟通。在监管部门的指导下，迅速成立了公司治理专项活动的组织机构，制订了系统的工作方案，并进行了认真、细致、有效的落实。
（一）组织机构情况
公司成立了以董事长王社平为组长、公司董事监事高管人员为成员的专项公司治理领导小组，明确了董事长为公司治理专项活动的第一责任人，董事会秘书为具体责任人。
（二）研讨学习情况
2007年4月18日，“公司治理专项活动”领导小组与工作小组成员召开会议，拟订了公司治理专项活动的工作方案。会后，向公司董事、监事、高管、公司各部门及各分子公司转发了《通知》及公司治理相关文件，并提出了学习要求。
2007年4月20日，公司召开了公司治理专题会，“公司治理专项活动”领导小组与工作小组成员、公司高管、各部门负责人及相关人员共同学习了公司治理的相关文件，就落实工作方案、提高公司治理水平进行了具体的部署。会议强调要把加强公司治理专项活动与增强公司规范运作水平及提高整体竞争力相结合，认真查找公司治理结构中存在的不足，制订并落实整改措施，重视制度建设，关注有效执行，切实提高公司治理水平。
二、公司治理专项活动实施情况
（一）自查阶段
在各部门及各分子公司自查的基础上，公司对公司治理自查情况进行了内部公示，发挥各部门相互配合与制衡的作用，发现内部机构设置、投资者关系管理等方面的不足，深入挖掘影响公司治理水平的因素。
2007年6月20日，公司总经理办公会审议了《公司治理自查报告与整改计划》初稿，2007年7月5日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司治理自查报告与整改计划》，并于7月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上进行公告。
（二）公众评议阶段
为便于公众了解公司的治理情况，公司将有关“公司治理”的相关资料均上传深圳证券交易所，并登载在深交所网站（http://www.szse.cn）公司治理专项活动专栏。2007年7月18日，公司公告了公司治理专项活动的公众评议联系方式，并于2007年7月20日举行了“公司治理网络投资者见面会”，公司副董事长、总经理祁泽民、监事会主席索志华、财务总监陈立军、总经济师许登旺、董事会秘书邱玲等公司董事监事高管人员参加了现场交流会，与投资者就公司治理等情况进行了深度沟通。
2007年9月5日，河北证监局对本公司进行了公司治理的现场专项检查。
（三）整改提高阶段
公司目前已完成了对公司治理存在问题的整改。具体情况如下：
1、公司治理方面存在的有待改进的问题
①没有为独立董事设置专门的办公场所，提供更好的履职环境；
②没有通过召开公司治理自查报告发布会、投资者见面会等形式进一步加强与投资者的沟通交流，更加广泛地听取投资者的意见，引导公司进一步增强透明度，进一步加强与投资者的良性互动。
2、整改情况
（1）为独立董事设置专门的办公场所，提供更好的履职环境的问题。
公司治理专项活动小组对这个问题十分重视，从速务实解决，已于整改时间4月30日之前在公司办公楼专设1间独立董事办公室，办公桌椅、公文资料、网络资源等办公配置齐全，并设专人负责日常管理，以备独董随时来公司实地办公使用。
（2）进一步加强投资者关系管理的问题。
公司制定有完备的《投资者关系管理制度》，并一贯严格执行。开展公司治理专项活动以来，公司召开专门的投资者关系管理会议，重新同各相关管理部门统一思想、强调、布署做好投资者关系管理工作，除原来常年设专人搞好电话、来访投资者或潜在投资者接待外，还充分利用便捷、高效的现代化网络资源，与深圳证券信息有限公司合作，常年利用其网络资源，专设河北金牛能源股份有限公司投资者关系互动平台，开设投资者接待窗口，方便投资者随时上网访问、提问，增进对公司各方面的了解和信任。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司
二OO七年十月二十五日