天津广宇发展股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 孙瑜 | 工作原因 | 孟祥科 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长赵健、总经理孟祥科、主管会计工作负责人宋英杰及会计机构负责人宋英杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,499,593,724.13 | 2,513,060,226.83 | 39.26% |
| 所有者权益（或股东权益） | 541,508,000.96 | 530,277,091.75 | 2.12% |
| 每股净资产 | 1.056 | 1.034 | 2.13% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,709,722.38 | 539.37% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.768 | 539.37% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 25,929,101.23 | 11,230,909.21 | 281.56% |
| 基本每股收益 | 0.051 | 0.022 | 282.14% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | -0.031 | - |
| 稀释每股收益 | 0.051 | 0.022 | 282.14% |
| 净资产收益率 | 4.79% | 2.07% | 7.43% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.17% | -2.90% | 4.17% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 股权处置收益 | 4,362,988.79 |
| 营业外收入 | 23,098,541.05 |
| 营业外支出 | -251,550.00 |
| 归属于少数股东的税后非经常性损益 | -267,036.69 |
| 合计 | 26,942,943.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 32,798 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 天津南开生物化工有限公司 | 25,635,879 | 人民币普通股 |
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | 18,916,400 | 人民币普通股 |
| 山东鲁能恒源置业有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 7,649,975 | 人民币普通股 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 5,694,924 | 人民币普通股 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 4,374,987 | 人民币普通股 |
| 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 4,101,276 | 人民币普通股 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4,063,790 | 人民币普通股 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,887,300 | 人民币普通股 |
| 银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司于2007年8月21日召开董事会审议并通过了资产置换议案，公司以拥有的18,021.46万元其他应收款账面原值与鲁能英大集团有限公司拥有的坐落在北京海淀区上地六街1号鲁能科技大厦房地产进行等额置换。此次资产置换的目的是为了进一步优化公司的资产结构及财务状况，增加公司收入，提高公司的盈利能力。该事项尚须经股东大会审议通过。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于公司销售商品房竣工验收，将结转部分销售收入，预计本公司2007年年度净利润为正值。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600821 | 津劝业 | 450,000.00 | 0.11% | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600082 | 海泰发展 | 540,000.00 | 0.10% | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600800 | S*ST磁卡 | 275,555.56 | 0.08% | 275,555.56 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,265,555.56 | - | 1,265,555.56 | 0.00 | 0.00 | |
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007年08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司 2人 | 公司基本面及经营情况 |
| 2007年08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰证券有限责任公司 1人 | 公司基本面及经营情况 |
| 2007年08月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国都证券有限责任公司 1人 | 公司基本面及经营情况 |
| 2007年09月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司 1人 | 公司基本面及经营情况 |
| 2007年09月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海大正投资有限公司 1人 | 公司基本面及经营情况 |
| 2007年09月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人投资者 1人 | 公司基本面及经营情况 |
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2007年10月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2007-034
天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007年10月25日上午10：00在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名，董事孙瑜因公务未能出席，委托董事孟祥科代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案。
1、公司2007年第三季度报告；
同意9 票，反对0 票、弃权0 票。
2、公司关于聘任高级管理人员的议案；
经公司董事会提名委员会提议，董事会研究，决定聘任王晓成先生为公司副总经理，任期三年。
同意9 票，反对0 票、弃权0 票。
3、公司关于聘任财务审计机构的议案；
北京五联方圆会计师事务所有限公司在全国会计师事务所综合评价排名较前，公司认为其能够胜任并有效地为公司提供中介审计业务且费用相对节省。经公司董事会审计委员会提议，董事会研究，决定聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。2007年审计费用为30万元。该议案须提交股东大会审议通过。
同意9 票，反对0 票、弃权0 票。
4、审议公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案；
同意9 票，反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2007年10月29日
附：王晓成简历：
王晓成，男，39岁，研究生学历，高级会计师，中共党员。
2003年1月－2004年6月任山东鲁能置业集团公司财务与资产经营部副经理、财务主管；
2004年7月－2005年12月任海南鲁能广大置业有限公司总经理助理、财务总监；
2006年1月－2006年12月任山东鲁能置业集团公司总会计师；
2007年1月－2007年9月 任北京德源投资有限公司总会计师。
王晓成先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2007-036
天津广宇发展股份有限公司关于召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2007年第二次临时股东大会
2.召开时间：2007年11月13日（星期二）上午10：30
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2007年11月8下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议公司关于资产置换议案：2007年8月21日，经公司第六届董事会第一次会议全体董事讨论，审议通过了公司关于资产置换的议案。同意以等额的其他应收款账面原值与鲁能英大集团有限公司拥有的坐落在北京海淀区上地六街1号评估值为18,021.46万元的鲁能科技大厦房地产进行置换，该房地产的解除转让限制工作已全部完成。
2﹑审议公司关于聘任公司财务审计机构的提案：董事会研究决定聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。
上述议案第1项己经公司第六届董事会第一次会议审议通过并于2007年8月27日公告。第2项己经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间：2007年11月9日、12日
上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2007年11月12日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：天津广宇发展股份有限公司董事会办公室
4.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区白堤路学府花园45号
邮编:300192
电话：（022）87895608
传真：（022）87895922
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2007 年 月 日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2007年10月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2007-037
天津广宇发展股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年12月31日
2．业绩预告情况：
亏损 √ 扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √ 否
二、上年同期业绩
1．净利润：-58,111,178.41元
2．每股收益：-0.113元
三、业绩变动原因说明
由于公司销售商品房竣工验收，将结转部分销售收入，另外公司非经常性损益的增加也将提高公司收益，预计本公司2007年年度净利润为正值。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2007年10 月29日