三九医药股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙晓民先生、主管会计工作负责人郭其志先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧絮女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 7,794,581,730.84 | 7,126,159,530.75 | 9.38% |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,602,471,722.58 | 2,453,059,701.28 | 6.09% |
| 每股净资产 | 2.659 | 2.506 | 6.11% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,984,861.06 | 96.78% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 | 96.78% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 63,128,949.15 | 151,301,987.21 | 248.99% |
| 基本每股收益 | 0.060 | 0.150 | 200.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.150 | - |
| 稀释每股收益 | 0.060 | 0.150 | 200.00% |
| 净资产收益率 | 2.43% | 5.81% | 1.69% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.24% | 5.64% | 1.68% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 处置长期股权投资损益 | 89,005.63 |
| 处置固定资产损益 | -694,752.53 |
| 政府补贴（包括各种形式的） | 808,505.12 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 4,340,783.30 |
| 合计 | 4,543,541.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 46,269 | |
| 前10名流通股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 22,985,122 | 人民币普通股 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 14,280,000 | 人民币普通股 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 12,090,000 | 人民币普通股 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 5,895,516 | 人民币普通股 |
| 海通-中行-富通银行 | 5,560,213 | 人民币普通股 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 5,537,276 | 人民币普通股 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,772,147 | 人民币普通股 |
| 孙玉亭 | 2,399,900 | 人民币普通股 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 1,989,780 | 人民币普通股 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 归属于母公司 所有者的净利润 151,301,987.21 104,617,899.43 46,684,087.78 销售增长及成本费用下降导致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 受让方振兴集团已按协议约定将价值2.23亿元的山西振兴电业有限公司65.216%的股权置换入三九生化，该资产现已成为三九生化的重大经营性资产。三九生化董事会中已有振兴集团推荐的三名董事。同时，振兴集团、恒源煤业已于2006年12月25日提出股改动议，中国证监会已于2007年4月6日正式出具振兴集团收购三九生化的受理函。因此，公司认为，三九生化股份转让已不存在障碍。转让价格以三九生化2004年12月31日经审计的每股净资产为定价依据，三九生化2006年度损益情况对公司没有影响。 三九生化已于2007年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字[2007]146号文《关于同意振兴集团有限公司公告三九宜工生化股份有限公司收购报告书的意见》。意见指出，中国证监会对振兴集团有限公司公告三九宜工生化股份有限公司（以下简称“三九生化”）收购报告书无异议。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 鉴于大股东三九集团正在进行资产债务重组，公司股权分置改革将在三九债务重组协议生效后的适当时机启动。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000403 | Ｓ＊ＳＴ生化 | 256,212,707.41 | 38.11% | 205,810,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 256,212,707.41 | - | 205,810,337.87 | 0.00 | 0.00 | |
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007年07月05日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 广发基金研究员 | 公司经营情况 |
| 2007年09月19日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 瀚伦投资 | 三九医药基本财务状况及产品情况 |
| 2007年09月20日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 海富通基金研究员 | 公司经营情况 |
董事长：孙晓民
三九医药股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2007—064
三九医药股份有限公司
2007年第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九医药股份有限公司董事会2007年度第八次会议于2007年10月26日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年10月23日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司《2007年第三季度报告》的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年第三季度报告正文》（2007-065）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
具体修订内容如下：
1、原《信息披露事务管理制度》第三十三条
原条款内容为：
公司信息披露文件及公告由信息披露事务管理部门保存，保存期限为十年。
现修订为：
第三十三条 公司信息披露文件及公告由信息披露事务管理部门保存，保存期限为十年。与信息披露文件相关的备查文件，包括信息披露报刊资料、证券服务中介机构出具的专业报告、公司与证券监管部门间的往来文件等也应当分类专卷存档保管。
2、增加第三十四条，原有条款序号顺延
第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员履行职责的情况由信息披露事务管理部门或由董事会秘书指定专人负责记录；前述履行职责的记录以及前述人员履行职责时涉及的资料、审核文件、审批签署记录等由信息披露事务管理部门负责分类专卷存档保管，保存期限均为十年。
上述文件的借阅或调用应履行相应的报批程序，由董事会秘书同意后方可执行。
3、增加“第五章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制”,具体内容如下：
第五章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制
第三十五条 公司依照法律、法规和国家有关部门的制度，制定和执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度。
第三十六条 根据本制度第九条规定，公司应配合定期报告的披露在每个会计年度结束之日起四个月内出具年度财务会计报告，在每个会计年度上半年结束之日起二个月内出具中期财务会计报告，在每个会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内出具季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、法规及部门规章的制度进行编制。
第三十七条 公司对外提供的财务会计报告应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明公司名称、报表所属年度或者月份、报出日期，并由公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章。
第三十八条 公司财务会计报告应根据本制度第十一条规定进行审计；被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。
第三十九条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。
第四十条 公司实行内部审计制度，设立内部审计部门，配备专职审计人员；审计负责人向董事会负责并报告工作；公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。
第四十一条 内部审计部门对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，定期检查公司财务管理和会计核算的内部控制缺陷，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向董事会通报。
第四十二条 公司董事会每年度应对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。
第四十三条 公司各部门、各控股/参股公司应配合内部审计部门的检查监督，接受定期及临时的内部审计。
4、在原《信息披露事务管理制度》第四十七条后增加第五十八条、第五十九条，原有条款序号顺延。
第五十八条 当媒体上出现关于本公司的报道，董事会秘书应视情况需要及时书面询问公司控股股东或实际控制人，并根据相关答复组织公司公告或敦促控股股东或实际控制人披露信息。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第五十九条 公司的股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
公司的股东、实际控制人应建立和完善已获取的公司未公开信息管理内控制度，不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供其知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送证券监管部门备案。
5、原《信息披露事务管理制度》第五十四条
原条款内容为：
相关信息披露义务人未按规定履行其职责，公司内幕知情人泄露公司内幕信息，或者利用内幕信息买卖证券及其衍生品种，或者编制、传播虚假信息扰乱证券市场，或者在证券及其衍生品种交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚；情况严重的，应提请相关部门依据法律法规，追究法律责任。
依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会应当将处理结果在五个工作日内报证券交易所备案。
现修订为：
第六十六条 相关信息披露义务人未按规定履行其职责，公司内幕知情人泄露公司内幕信息，或者利用内幕信息买卖证券及其衍生品种，或者编制、传播虚假信息扰乱证券市场，或者在证券及其衍生品种交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚，给予内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分。给公司造成严重影响或损失时，公司应当对有关责任人提出适当的赔偿要求。中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。
6、在原《信息披露事务管理制度》第四十七条后增加第六十七条、第六十八条，原有条款序号顺延。
第六十七条 信息披露过程中涉嫌违法的，应提请相关部门按照法律、法规及部门规章的规定追究相关责任人员的法律责任。
第六十八条 依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会应当将处理结果在五个工作日内报证券交易所备案。
修订后的《信息披露事务管理制度》详细内容请见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、关于公司治理整改报告的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司公司治理整改报告》（2007-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
三九医药股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2007—066
三九医药股份有限公司
公司治理整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证监局下发的《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局发字[2007]14号）的要求，三九医药股份有限公司（以下简称“三九医药”或“公司”）结合公司实际情况，于2007年4月下旬启动了公司治理专项活动,并将此次活动作为公司2007年的一项重点工作。
公司本次专项活动按中国证监会要求分三个阶段进行,即自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。截止2007年10月底,前两个阶段的工作已完成，由于大股东资产债务重组工作尚未结束，第三阶段的工作仍在进行中。
一、公司治理专项活动开展的情况
1、自查情况
中国证监会和深圳证监局关于开展上市公司治理专项活动的通知下发后,公司董事会高度重视,将两份通知及时下发至公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员认真学习,要求深刻领会通知精神。
2007年4月下旬,公司制订了《关于公司治理专项活动的工作方案》,对公司治理专项活动进行了详细部署。
2007年6月,公司将《公司章程》(2006年5月修订)及附件、《公司关联交易管理办法》(2006年6月修订)、《信息披露管理制度》等公司规章、制度在深圳证券交易所网站“公司治理专项活动”栏目挂载。
2007年5月至6月,按照中国证监会提出的“加强上市公司治理专项活动自查事项”100个问题,公司逐条对照检查,形成了《关于公司治理自查情况的说明》,并在此基础上形成了公司的自查报告和整改计划。6月29日,公司董事会2007年第四次会议审议通过了《三九医药股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划》(以下简称“《自查报告》”),针对公司治理存在的不足提出了相应的整改计划。6月30日,《自查报告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告。同日,巨潮资讯网全文披露了《关于公司治理自查情况的说明》。
2、评议情况
本次公司治理专项活动,公司在深交所网站公司治理活动专栏公布了公司已经制订的公司治理相关制度文件供投资者和社会公众评议,并为社会公众提供公司网站、电子邮件、电话等多种评议平台。
公司暂未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。
3、现场检查情况
2007年9月28日,深圳证监局上市公司监管处对我公司的治理专项活动情况进行了现场检查,10月8日出具了《关于对三九医药股份有限公司治理情况的监管意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》在肯定公司能按照要求开展公司治理自查及公众评议工作的同时，指出了公司治理存在的一些问题。针对《意见》提及的问题，公司正在积极进行整改。
二、公司治理存在的问题
（一）公司自查中发现的问题及整改措施
1、关于资金占用问题
整改措施：公司资金占用问题必须在三九集团资产债务重组中解决，目前，大股东已提出了比较清晰的清欠方案。公司正积极推动三九集团的重组进程，以争取早日完成清欠工作。同时，公司将不断提升公司法人治理水平，不断完善内部控制体系，以更好地维护全体股东的利益。
2、关于公司规范运作问题
（1）董事会在公司治理中的核心地位尚不突出，董事会职能未能充分发挥。此外，由于一名董事辞职，公司董事实际人数（八名）比章程规定（九名）少一名。
整改措施：在大股东资产债务重组工作完成后，公司董事会将进行改组，使董事会的构成更加合理。同时，不断提高董事会的战略决策能力。将董事会的工作重心从日常的事务性决策，转向公司的战略方向、风险管理以及对业绩进行评价和监控，从而使董事会运作更有效。
（2）尚未建立董事会专业委员会
整改措施：重组完成后，公司将从提高决策的专业化水平及董事会运作效率、全面发挥董事会职能出发，对具有不同知识背景和从业经验的董事进行分工，设立以下专业委员会：
A、战略委员会：确定公司发展战略,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量；
B、审计委员会：强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确保董事会对经理层的有效监管；
C、提名委员会：规范公司领导人员的产生,优化董事会组成；
D、薪酬与考核委员会：建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。
（3）监事会实际人数与章程不符
整改措施：公司将尽力推动职工代表大会选举出职工代表监事，以符合公司章程的规定。
（4）尚未建立明确的内部问责机制
整改措施：公司将在进一步完善内部控制制度后，逐步建立对经理层的内部问责机制。
（5）对子公司未能完全实施有效控制
整改措施：在大股东资产债务重组完成后，公司将逐步加强二级公司的治理及管理，建立健全二级公司董事会、监事会等治理机构，综合运用预算管理、绩效考核以及内部审计等工具来加强二级企业的管理。
3、关于公司独立性
（1）公司发起人投入股份公司的资产存在未过户的情况
整改措施：在大股东资产债务重组完成后，公司将清理此前存在未过户的资产。
（2）公司对于大股东仍存在一定的依赖性
整改措施：
公司正在建设新生产基地，预计2007年底建设完工，2008年上半年正式投入使用，届时公司将停止向大股东租用生产厂房，并将逐步将办公场所搬迁。
根据三九集团提出的清欠方案，公司将受让“999” 以及“三九”系列注册商标作为抵债资产。由此，可消除公司对大股东的依赖。
4、关于公司透明度
整改措施：公司拟加强沟通，提高信息披露的及时性及质量。在重组结束前，公司将加强与大股东及出资人的沟通，尽可能及时掌握重组事项的进程，及时履行信息披露义务。此外，由于公司目前使用的《信息披露管理制度》为以前年度制订（2002 年第一次董事会会议审议通过），公司拟于近期根据《上市公司信息披露管理办法》修订《信息披露管理制度》。
5、关于公司治理创新情况
整改措施：公司拟在董事会薪酬与考核委员会建立后，逐步建立健全对高管人员的绩效评价体系及长期激励机制。
（二）深圳证监局现场检查提出的问题
1、上市公司独立性不足：存在日常经营管理受到实际控制人三九企业集团干预的情况。
2、向实际控制人报送非公开信息：公司定期向实际控制人三九集团报送财务快报、财务总监报告、财务分析、资金状况表等未公开信息,三九集团可以直接查阅公司财务信息系统。
3、部分重大事项决策程序倒置。
4、公司内部审计制度未得到规范执行。
5、公司《信息披露管理制度》不够完善。
6、部分股东授权委托书不规范。
三、整改情况报告
（一）对自查中发现问题的整改情况
从自查开始,公司就开始依不同情况对发现的问题进行整改,即边自查边整改。由于大股东资产债务重组仍在进行中，公司部分整改措施尚未完全实施。至2007年10月底,本报告前述问题整改完成情况如下：
1、关于资金占用问题
公司资金占用问题将在三九集团资产债务重组中解决，目前，三九集团债务重组协议正在签署过程中，公司正积极推动三九集团的重组进程，在三九集团债务重组协议生效后，公司将尽快完成清欠工作。
2、关于公司规范运作
（1）董事会职能未能充分发挥，公司董事实际人数与章程不符问题
2007年10月11日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举申红权先生为公司董事。至此，公司董事会成员共九名，与公司章程规定相符。
由于大股东资产债务重组尚未完成，公司董事会还未能进行改组。公司将在大股东资产债务重组工作完成后按照拟定的整改措施进行整改。
（2）尚未建立董事会专业委员会
由于大股东资产债务重组尚未完成，公司董事会未能进行改组，董事会专业委员会尚未建立。公司将在大股东资产债务重组工作完成后按照拟定的整改措施进行整改。
（3）监事会实际人数与章程不符
2007年10月12日，公司职工代表大会选举林希平先生为公司职工代表监事。至此，公司监事会由四名股东代表监事和3名职工代表监事组成，与公司章程规定相符。
（4）尚未建立明确的内部问责机制
公司内部控制制度正在完善过程中，待公司内部控制制度完善后，将建立明确的内部问责机制。
（5）对子公司未能完全实施有效控制
由于大股东正在进行资产债务重组，公司未能对子公司完全实施有效控制。待资产债务重组结束后，公司将加强对子公司的有效控制。
3、关于公司独立性
（1）公司发起人投入股份公司的资产存在未过户的情况
公司将在大股东资产债务重组工作完成后按照拟定的整改措施进行整改。
（2）公司对于大股东仍存在一定的依赖性
公司正在建设新生产基地，正式投入使用后公司将停止向大股东租用生产厂房，并将逐步将办公场所搬迁。
清欠方案实施后，公司将受让“999” 以及“三九”系列注册商标作为抵债资产。由此，可基本消除公司对大股东的依赖。
4、关于公司透明度
2007年6月，公司已制订了《信息披露事务管理制度》，并经公司董事会2007年第四次会议审议通过。
5、关于公司治理创新情况
待董事会薪酬与考核委员会建立后，逐步建立健全对高管人员的绩效评价体系及长期激励机制。
（二）对深圳证监局现场检查提出问题的整改情况
1、上市公司独立性不足：存在日常经营管理受到实际控制人三九企业集团干预的情况。
由于处于大股东资产债务重组的特殊阶段，公司及下属企业部分事项直接向大股东报告。待重组完成后，将不存在这种情况。
2、向实际控制人报送非公开信息。
公司已按照深圳证监局[2007]39号文的要求，在10月31日前向深圳证监局和证券交易所报送有关信息知情人名单，向深圳证监局出具披露治理非规范情况和报送未公开信息知情人名单的书面承诺，并取得实际控制人的加强未公开信息管理承诺。
3、部分重大事项决策程序倒置：下属企业部分重大事项存在先执行后审批的情况。
以前年度由于对下属企业的管理程序不健全，存在滞后审批的情况。2006年以来，公司加强了对下属企业的管理，制订了包括《担保制度》、《重大事项报告制度》等规章，2006年度后已不存在先执行后审批的情况。
4、公司内部审计制度未得到规范执行：按照《内部审计制度》规定，内部审计业务部门应向董事会负责并报告工作。实际运作中是向公司总经理办公会报告工作。
由于公司尚未设立董事会审计委员会，公司内部审计业务部门向总经理办公会汇报工作，目前，公司2007年度内部审计业务计划已基本完成。从2008年起，公司将严格按照《内部审计制度》的规定，内部审计业务向董事会负责并规范开展内部审计工作。
5、公司《信息披露管理制度》不够完善。
2007年10月份，公司已按照《意见》的要求对《信息披露管理制度》进行了修订，并将提请公司董事会审议。
6、部分股东授权委托书不规范：公司2006年年度股东大会股东出具的授权委托书不规范。
从2007年第一次临时股东大会至今，公司各股东出具的授权委托书均已严格按照公司章程的规定进行。
此次公司治理专项活动的开展，使公司及时发现了公司治理方面存在的有待改进的问题，并进行了积极的整改。鉴于公司大股东债务重组尚未最终完成，公司的部分整改措施仍需等待债务协议生效后实施。今后,公司将更加重视公司治理工作,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,进一步完善公司治理制度体系,进一步提高公司规范运作水平和公司透明度。
特此公告。
三九医药股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2007—067
三九医药股份有限公司
2007年第五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九医药股份有限公司监事会2007年度第五次会议于2007年10月26日上午在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案，并形成决议：
公司监事会关于2007年第三季度报告全文及正文的书面审核意见的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
三九医药股份有限公司监事会
二○○七年十月二十六日