2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事朱小平先生因工作原因未出席本次董事会会议，委托独立董事曹红辉先生代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺旋先生,主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 851,741,681.26 | 797,542,856.66 | 6.80 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 456,022,651.98 | 449,007,195.84 | 1.56 |
| 每股净资产(元) | 3.16 | 3.11 | 1.61 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,689,149.24 | 354.05 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.67 | 354.05 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 4,160,742.91 | 14,230,456.14 | 25.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.10 | 25.34 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.09 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.10 | 25.34 |
| 净资产收益率(%) | 0.91 | 3.12 | 增加0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.90 | 2.73 | 减少0.14个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 27,200.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,615,000.00 |
| 其他非经常性损益项目 | 141,820.22 |
| 合计 | 1,784,020.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,624 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京万东医疗装备公司 | 7,215,000 | 人民币普通股 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 6,142,067 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 5,052,059 | 人民币普通股 | |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,354,832 | 人民币普通股 | |
| 国信－中行－"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 | 1,831,140 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 1,753,609 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,345,458 | 人民币普通股 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 1,009,847 | 人民币普通股 | |
| 曾芙蓉 | 500,061 | 人民币普通股 | |
| 童一鹏 | 404,500 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期应收账款期末余额较期初增长68％，主要是实施新会计准则，调整收入确认政策所致，本期大型机组分期付款及招投标产品销售增加，导致应收账款增加。
2、本期其他应收款期末余额较期初比较增长99％，主要是本期公司获得政府招标采购合同的中标保证金增加所致。
3、本期营业外收入比上年同期大幅增加，主要是实施新会计准则，政府各项补贴收入记入本科目所致。
4、本期经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因主要是大型机组分期付款及招投标产品销售增加，同时与上期比较，以买方信贷形式的销售有所减少，导致销售商品收到的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 北京证券有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.66 | 0 |
| 小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | － | 0 |
北京万东医疗装备股份有限公司
法定代表人：贺旋
2007年10月29日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-023
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告暨关于
召开2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议以现场表决方式于2007年10月26日召开。会议通知及相关资料于2007年10月16日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到8人, 出席会议的董事有：贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、吴鹏先生、曹红辉先生。独立董事朱小平先生因公不能出席会议委托独立董事曹红辉先生代为表决。公司监事及高管人员列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于变更公司董事的议案：
因工作需要，钟义先生不再担任公司董事、副董事长，经北京万东医疗装备公司推荐、公司董事会提名委员会进行考查，提名彭晓吾先生为公司第四届董事会董事人选（简历附后）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于确定董事许家驹先生薪酬的议案：
目前董事许家驹先生的薪酬在本公司领取，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事报酬应由股东大会审议决定。为此，对董事许家驹先生的薪酬建议如下：
薪酬参照总经理的年度薪酬标准，系数为0.9，年度薪酬分两部分发放，其中年度薪酬的70％为基薪，分月度平均发放，另30％根据考核结果发放，考核办法参照对公司高级管理人员的考核制度及办法执行。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于制定《董事、监事和高管人员持有本公司股份管理规定》的议案：
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于申请银行授信额度的议案：
根据公司资金的需求，公司向中信银行北京尚都国际中心支行申请人民币3000万元的综合授信额度，用于短期流动资金借款、开立银行承兑汇票、投标或履约保函和办理国际贸易开证的融资业务，以保证公司业务的正常进行。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2007年11月15日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式，召开2007年度第二次临时股东大会，会期半天。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2007年度第二次临时股东大会由公司董事会召集，具体事项通知如下
会议召开时间：2007年11月15日（星期四）上午9：00时
会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室
会议召开方式：现场表决
会议审议事项：
1、关于变更公司董事的议案；
2、关于变更公司监事的议案；
3、关于确定董事许家驹先生薪酬的议案。
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高管人员。
2、截止2007年11月9日（星期五，股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。
3、见证律师。
会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。
2、登记时间：2007年11月13日（星期二）9：00时－17：00时
3、登记地点：公司证券办公室
其他事项：
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮编：100022
联系电话：（010）85892598 联系人：赵金梅 王颖
传真：（010）85892598
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年10月26日
附件一：彭晓吾先生简历
附件二：授权委托书
附件一：
董事侯选人简历：
彭晓吾，男，1966年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾就读于吉林大学经济管理学院，获本科学位；中南财经大学投资系，获硕士学位。曾任中国银行总行信贷一部项目经理，中国科技国际信托投资公司信贷投资部副总经理，武汉证券营业部总经理、证券总部副总经理，中国科技证券有限公司北京营业部总经理，曾在中国信达资产管理公司托管部工作，曾任中国华源集团公司财务部副总经理，现任华润集团上海天诚创业投资有限公司董事、总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代理（无须）行使表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为 。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示 。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-024
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年10月26日以现场表决方式召开。会议应到3人，实到2人。监事会主席卫华诚先生因公未能出席，委托监事孙登奎先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议一致通过了如下事项：
一、审议通过《2007年第三季度报告》；
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2007年第三季度报告进行了严格审核，认为：
1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过关于变更公司监事的议案。
由于工作需要，汤胜河先生不再担任公司第四届监事会监事。经北京万东医疗装备公司推荐，本届监事会提名范彦喜先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。
被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2007年10月26日
附件：
监事候选人简历：
范彦喜，男，1964年2月生，汉族，中共党员，首都经济贸易大学会计学专业研究生课程班研究生，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务部科长、副部长、部长，厂副总经理、总会计师、财务总监，中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，现任北京医药集团有限责任公司总会计师。